Finansinspektionen inleder nu en utredning av Quickbit för att se om bolaget lever upp till de regler som finns kring penningtvätt.
Svenskt kryptobolag utreds för penningtvätt
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 mars 2025Publicerad: 10 mars 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
3 december förra året kom beskedet att fintechbolaget Quickbit vill byta namn till Valuno Group.
Enligt företaget finns det en stor och växande efterfrågan på betaltjänster, system och köpupplevelser och namnbytet skulle vara en del av bolagets ”strategiska förändring” mot att fokusera mer på dylikt.
“Utifrån det stora globala intresse som just nu finns för nydanande betallösningar, ser vi detta som ett mycket bra tillfälle att lansera en långsiktig skalbar strategi för att optimera nyttjandet av marknadspotentialen”, sade styrelseordföranden Peter Liljeroos.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Quickbit: ”Ledande global position”
När man ändå var i gång förklarade Quickbit att bolagets övergripande mål var att ”inta en ledande global position inom innovativ betalteknik genom att erbjuda användarvänliga och säkra lösningar som möjliggör enkel integration av kryptovaluta i människors dagliga liv”.
Då hade 2024 inletts med att vi på Realtid kunde läsa att myndigheten Gibraltar Financial Services Commission, GFSC, slutfört sin utredning gällande dotterbolaget Quickbit Limited.
Utredningen resulterade i att Quickbit Limiteds lokala registrering återkallas men att man inte straffade Quickbit Limited i övrigt.
ANNONS
Senaste nytt
Kritik för att Quickbit hade dålig koll
ANNONS
Kritiken handlade om att Quickbits dotterbolag haft ”brister i processer avseende kundkännedom”, det vill säga inte fullt ut haft koll på vilkas pengar man hanterade och varifrån de kom.
Bristen fanns i verksamhet bedriven i Gibraltar före 2023 och Quickbits styrelse fattade våren 2023 beslutet att lägga ned verksamheten och dotterbolaget.
Nu, ett år senare, kommer ändå nästa slag mot bolaget när Finansinspektionen beslutat inleda en utredning av Quickbit.
FI ska undersöka hur bolaget ”följer penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder”, skriver man.
Granskar penningtvätt
Det handlar enligt FI om att man prioriterar granskningen av penningtvättrisker i sin tillsyn.
”Penningtvätt riskerar inte bara förtroendet för det finansiella systemet utan kan också vara ett led i att finansiera kriminell verksamhet och terrorism. Därför är det helt centralt att finansiella företag följer de regler som finns för att motverka penningtvätt”, slår FI fast.
”Måste följa reglerna”
Riskbedömningar och kundkännedom är avgörande för att finansiella företag ska kunna upptäcka och förhindra penningtvätt samt identifiera misstänkta transaktioner.
ANNONS
Det är med fokus på detta FI nu startar sin undersökning av Quickbit.
”Finansiella företag måste följa penningtvättsreglerna så att de inte blir en kanal för kriminella pengar. I den här undersökningen granskar vi om Quickbit har anpassat sina åtgärder till riskerna i verksamheten”, säger Petra Bonderud, tillförordnad avdelningschef på FI för penningtvättstillsyn.
I pressmeddelandet skriver FI att Quickbit erbjuder handel med kryptotillgångar.
”Sådan handel är exempel på en tjänst som löper förhöjd risk att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. En orsak är att tjänsten möjliggör anonymitet”, konstaterar inspektionen.
Quickbit slipper böter i Gibraltar. Realtid
Guldålder för bedragare – aldrig varit lättare att luras. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS