Swedbank går med på att betala tiotals miljoner kronor i böter till en amerikansk myndighet för sanktionsbrott.
Miljonböter för Swedbank – bröt mot sanktioner
Ola Söderlund
Uppdaterad: 20 juni 2023Publicerad: 20 juni 2023
ANNONS
Mest läst i kategorin
Enligt en uppgörelse ska banken betala motsvarande 37 miljoner kronor för sanktionsbrott till den amerikanska myndigheten Ofac.
Bakgrunden är transaktioner till Baltikum mellan 2015 och 2015 som var kopplat till ett sanktionerat fartyg på Krimhalvön och rörde löneutbetalningar och andra betalningar.
Fartyget var satt under amerikanska sanktioner och totalt handlar det om 386 transaktioner till ett värde av 3,3 miljoner amerikanska dollar.
Swedbank: Ser allvarligt på det som hänt
Den svenska storbanken kommunicerade i våras att 40 miljoner kronor avsatts för en uppgörelse med Ofac gällande bristerna.
Banken anmälde bristerna på eget bevåg och har nu accepterat uppgörelsen för brott mot regelverket.
“Swedbank ser allvarligt på de historiska bristerna och har tagit lärdom i det stora arbete vi har gjort för ökad intern styrning och kontroll i banken”, säger Tomas Hedberg, Head of Special Task Force och vice vd på Swedbank, i pressmeddelandet.
Utredningarna kring Swedbank agerande fortsätter och utförs av Department of Justice (DOJ), Securities and Exchange Commission (SEC) och Department of Financial Services i New York (DFS).
Vad dessa utredningar mynnar ut i eller vad de finansiella konsekvenserna blir för Swedbank kan banken inte bedöma i nuläget.
ANNONS
Läs även: Nu döms Swedbank till dryga böter – kunder utsatta
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
