Finanspolisen larmar – ryska nätverk utnyttjar svenska banker

Olika insatser från bankerna

Svenska banker har blivit mer uppmärksamma på problemet, men Finanspolisen ser skillnader i hur olika aktörer hanterar det.

”Jag vet att bankerna har uppmärksammat detta, men det är lite olika från bank till bank hur man jobbar med de här frågorna, beroende på kundstock”, säger Palmklint.

Ryska markköp väcker oro

Samtidigt avslöjar Aftonbladet att ett ryskt nätverk via anhöriga har köpt tomter i Stockholms skärgård. Enligt Säkerhetspolisen kan dessa fastighetsaffärer ha kopplingar till underrättelseverksamhet.

Efter avslöjandet kräver Liberalerna nu ett stopp för ryska markköp i Sverige.

“Det bör införas ett stopp för ryska fastighetsförvärv i Sverige. Vi bör göra som Finland har gjort, de ligger ofta före oss”, säger europaparlamentarikern Karin Karlsbro, L.

Även säkerhetsexperter ser en koppling mellan fastighetsförvärv och ryska intressen.

“Vi ser att det finns ett mönster mellan rysk penningtvätt och att man förvärvar egendom. Det kan handla om tomter på strategiska lägen som kan användas av Ryssland vid ett ännu mer försämrat säkerhetsläge”, säger Patrik Oksanen, säkerhetspolitisk expert vid tankesmedjan Frivärld.

Brottsligheten fortsätter

Rysktalande, brottsaktiva nätverk är inte unika när det gäller penningtvätt. Men enligt Finanspolisen sticker omfattningen ut.

”Det är ett löpande band”, säger Palmklint. I ett tidigare pressmeddelande har hon också lyft fram problemets omfattning:

”Den organiserade brottsligheten med bas i den ryskspråkiga gemenskapen är välkänd och har pågått i liknande form under lång tid och fortgår i stor omfattning”.

Rapporter visar att nätverken använder sofistikerade metoder för att undvika upptäckt. Uppläggen involverar osanna fakturor, bulvanföretag och strategiskt placerade personer i affärsnätverk.

Antalet inblandade företag uppgår till flera hundra, och summorna som försvinner utomlands är betydande.

Skärpta åtgärder utreds

Myndigheten ser en risk att den organiserade penningtvätten fortsätter om inte fler insatser sätts in. I Finland har skärpta regler införts för att begränsa fastighetsförvärv från länder som utgör en säkerhetsrisk, och en liknande åtgärd utreds nu i Sverige.

Samtidigt förbereds EU:s nya penningtvättsmyndighet, AMLA, för att stärka tillsynen och samordna arbetet mot ekonomisk brottslighet i Europa.

”Jag hoppas att det blir ett bra verktyg för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism”, säger Palmklint.

Läs även: “Jätteladyn” – en svensk industriell triumf. Dagens PS

Läs även: Strandade i rymden i nio månader – möttes av oväntat sällskap. Dagens PS