Finansinspektionen ger Trustly en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor för “allvarliga brister” i hanteringen av penningtvätt.
Trustly straffas med 130 Mkr i sanktionsavgift
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 feb. 2022Publicerad: 22 feb. 2022
ANNONS
Mest läst i kategorin
I ett pressmeddelande berättar Finansinspektionen, FI, att myndigheten ger betaltjänsten Trustly men även ClearOn sanktionsavgifter på 130 respektive 14 miljoner kronor.
Sanktionsavgifterna är förenade med varningar.
FI:s utredning visar att Trustly inte lyckats uppfylla centrala delar när det gäller regelverket om penningtvätt, skriver tillsynsmyndigheten.
“Bristerna har varit allvarliga och har funnits inom företagets största affärsområde, spelbranschen, som är förenad med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism”, heter det.
Erik Thedéen om straffet mot Trustly
Trustly åläggs att åtgärda bristerna för att hindra penningtvätt och terrorfinansiering.
“Trustlys roll i betalkedjan, mellan spelbranschen och ett stort antal banker, ger företaget förutsättningar att se flöden som inte är möjligt för andra aktörer. Ett företag som har valt snabbhet och enkelhet som sin affärsidé i spelbranschen behöver göra ett grundligt jobb för att motverka penningtvätt. Så har inte varit fallet när vi har undersökt dem”, säger generaldirektör Erik Thedéen.
Tillsammans med FI:s chefsjurist Eric Leijonram kommenterar Erik Thedéen beslutet under en pressträff i eftermiddag.
Den äger rum klockan 15 och direktsänds på Finansinspektionens hemsida: fi.se.
ANNONS
Läs även: Trustly säger upp var tionde anställd – 120 får gå
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
