Binance erkänner brott – hjälpt Hamas

Det är inte första gången det blåser kring Binance, där kryptobörsen tidigare har anklagats för penningtvätt av europeiska myndigheter.

Nu står det även klart att Binance ska betala hela 4,3 miljarder dollar i böter i USA, vilket är det högsta beloppet som någon har dömts för under liknande omständigheter i landet. Vd:n och grundaren Changpeng Zhao, ska även han böta 50 miljoner dollar, och samtidigt avsäga sig vd-rollen. Han kan även räkna med ett fängelsestraff, hur långt är inte klart än dock, men det kan bli ända upp till tio år bakom galler. Det stod klart under tisdagen när Binance och Zhao erkände sig skyldiga till brott i en federal domstol i Seattle.

Binance erkänner transaktioner

Binance har undersökts under ett år av bland annat justitiedepartementet och finansdepartementet där kryptobörsen bland annat erkänner transaktioner till terrorstämplade grupper som Hamas och andra brott mot amerikanska sanktioner.

Iran har som land tagit emot nästan 900 miljoner dollar i transaktioner, uppger domstolen, samtidigt som pengarna har flödat in på kontona till en rad terroristorganisationer i Syrien och Irak – som Al Qaeda och IS.

Men nu ska pengarna betalas tillbaka.

“Binance blev världens största kryptovalutabörs delvis på grund av de brott som har begåtts – och nu betalar den en av de största företagsstraffen i USA:s historia”, säger justitieminister Merrick Garland.

Verksamheten kan fortgå

Som ett resultat av de höga böterna och att Binance erkänner sina brott kommer verksamheten i kryptobörsen få fortgå framöver, även om det hela lär ske betydligt mer kontrollerat.

Richard Teng kommer ta över som ny vd, och Changpeng Zhao kan inte på något sätt hålla i Binances trådar de närmaste tre åren, berättar Bloomberg.

“Jag vill ta ansvar och avsluta detta kapitel i mitt liv”, sa Zhao i domstolen.

Läs även:

Dubai svartlistas för penningtvätt och terrorkonton – Dagens PS

Chefer överger pressat Binance – Dagens PS