ANNONS

Finanspolisen

Polisen: Kriminella lurar bolånemarknaden

Fiffel och bedrägerier pågår i flera delar av samhället. Nu vill finanspolisen varna för kriminella som manipulerar bolånemarknaden – något som i sin tur kan manipulera prissättningen på bostadsmarknaden. Vi har redan konstaterat att de kriminella gängen har kopplingar till landets storbanker.  Därtill vet vi att så kallade neobanker används av kriminella för bedrägerier, penningtvätt …

Penningförmedlare skickar svarta pengar anonymt

Vart fjärde ombud förmedlar svarta pengar anonymt

Ett antal av landets ombud för multinationella penningförmedlare bryter mot lagen, enligt en ny undersökning Uppdrag granskning gjort. I Sverige finns cirka 1 200 ombud för multinationella penningförmedlare. Dominanterna i branschen är Ria Money Transfer, Small World, Western Union och Moneygram. Rent juridiskt gäller samma lagar för dessa ombud som för svenska banker när det gäller …

Ny rapport: Här är risken för penningtvätt störst

Penningtvätt utgör en global utmaning som möjliggör för brottslingar att tvätta stora summor pengar. Nu vill Finansinspektionen ta i med hårdhandskarna genom att rikta extra uppmärksamhet mot specifika branscher och yrkesgrupper. Det finns flera företag i Sverige som används som verktyg i ekonomisk brottslighet. Nu har Finansinspektionen kommit ut med en ny rapport där de …

SEB värvar toppnamn inom Finanspolisen

SEB värvar chefen inom Finanspolisen, Nicklas Lundh, som ska hjälpa till att bygga upp en ny underrättelseavdelning inom SEB. Genom värvningen vill storbanken vill bli ledande inom penningtvätt. Nicklas Lundh säger till Di att han värvningsprocessen har gått snabbt. Som chef för Finanspolisen har han skaffat sig värdefulla kunskaper som kan hjälpa honom i sitt …

Fastigheter blir ofta föremål för penningtvätt.

Svenska fastigheter används för penningtvätt

Bostadsmarknaden utgör en möjlighet för kriminella nätverk som behöver tvätta pengar. Men mäklarna ser ofta mellan fingrarna på misstänkt penningtvätt, skriver Svenska Dagbladet. Nyligen gick polisens nationella operativa avdelning NOA ut med att det finns insiders hos storbankerna som möjliggör gängrelaterad penningtvätt. Hemliga underrättelserapporter till Finanspolisen visar också att att bankerna ser svarta bostadspengar som …

ANNONS

Enorma straffavgifter hotar mäklarfirmor – penningtvätt

Nu hotar straffavgifter på tio miljoner kronor mäklarfirmor som inte motverkar penningtvätt. Som Dagens PS berättat så utgör bostadsmarknaden en perfekt plats för kriminella att tvätta sina pengar. Nu kan det dock bli ändring på det. Stora straffavgifter väntar Nästa år kan mäklarfirmor få böta upp till tio miljoner kronor om de inte agerar mot …

700 rapporter om pengatvätt i spelbranschen

Finanspolisen tog emot drygt 700 rapporter om misstänkt penningtvätt på spelmarknaden 2020. Finanspolisen konstaterar i en ny rapport att spelbranschen utnyttjas för penningtvätt bland annat för att kunna legitimera pengar från brottslig verksamhet. “Under 2020 tog Finanspolisen emot drygt 700 rapporter från spelbolag om misstänkt penningtvätt. Spelinspektionen konstaterar att bara hälften av de av de …

Nordea uppges ha medverkat till misstänkt penningtvätt för cirka 1,5 miljarder kronor i en större penningtvättshärva som det tidigare rapporterats om. (Foto: TT)

Nordea till attack mot finanspolisen

Storbanken anser att myndigheten sätter käppar i hjulet för den angelägna kampen.