Trots allvarliga misstankar om ekobrott och terrorrelaterad verksamhet får mannen fortsätta agera ombud för penningförmedlare.
Så hanterar kriminella pengar – med statens tillstånd
Simon Kronö
Uppdaterad: 17 maj 2024Publicerad: 17 maj 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Två män med kopplingar till kriminalitet respektive terrorism har fått tillstånd av Finansinspektionen att slussa pengar utomlands.
Detta eftersom männen agerar ombud för Ria Money Transfer, ett av de största multinationella penningförmedlarna i Sverige.
“Vi tycker inte att det är lämpligt att sådana personer ägnar sig åt sådan här verksamhet”, säger Malin Alpen, områdeschef för Betalning hos Finansinspektionen, till SVT:s Uppdrag Granskning.
Läs mer: Ny rapport: Här är risken för penningtvätt störst. Dagens PS
Gängmedlem agerar ombud
En av männen är medlem i kriminella Märstanätverket och driver en penningförmedling från en butik i Stockholm.
Den andra mannen driver två företag som hanterar penningöverföring och växling.
Han har också tidigare varit föremål för polisundersökningar om misstänkt penningtvätt och “kopplingar till terrorrelaterad verksamhet.”
Missa inte: Kontorshotell bakom penningtvätt på 180 miljoner. Dagens PS
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
Begär lagändringar
Trots misstankarna mot mannen har inga åtal väckts.
Uppdrag Granskning har tidigare avslöjat hur vart fjärde av Sveriges 1 200 ombud förmedlar svarta pengar anonymt.
Programmet har även avslöjat att den organiserade brottsligheten med enkelhet kan tvätta pengar i landet.
Finansinspektionen har nu begärt lagändringar för att få ökad kontroll över ombuden.
Svenska tullen maktlös mot penningtvätt
Sverige saknar kontroll och kan inte göra något när kriminella smugglar stora belopp i kontanter. Det visar Uppdrag gransknings kartläggning.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Simon Kronö
Rutinerad journalist och redaktör som bevakar ämnesområden som företag och privatekonomi, men även världen.
Simon Kronö
Rutinerad journalist och redaktör som bevakar ämnesområden som företag och privatekonomi, men även världen.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
