Penningtvätt-anklagelser skakar Nordea

Det är Danska TV2 som berättar att Nordea är föremål för en penningbrottsutredning i Danmark, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Bakgrunden är att storbanken under flera år ska ha “levererat sammanlagt omkring en miljard danska kronor i kontanter, framförallt i 500-eurosedlar, till kriminella växlingskontor där pengarna bland annat ska ha använts till penningtvätt rörande narkotikahandel”.

“Vi beklagar att vi inte reagerade mer kraftfullt tidigare. Vi medger att vi gjort misstag som vi ångrar. Men vi vill understryka att Nordea har gjort kraftfulla insatser sedan dess för att motverka penningtvätt. Vi växlar ej pengar med växlingskontor sen 2016”, säger Julie Galbo till SVT Nyheter.

Enligt Nyhetsbyrån Direkt, som alltså refererar Danska TV2, har chefer för tre växlingskontor dömts till långa fängelsestraff i härvan.

2016 beslutade ECB att sluta producera 500-eurosedlar med motiveringen att de gav upphov till olaglig verksamhet.