På måndagskvällen briserade nyheten att Nordeas danska verksamhet och Danske Bank förekommer i en utredning om en global penningtvättshärva. Avslöjandet kommer från Berlingske Business som i samarbete med den journalistiska organisationen OCCRP kartlagt internationell penningtvätt i vad som kallas ”The Global Laundromat”.
Nordea i gigantisk penningtvättshärva
John Uggla
Uppdaterad: 21 mars 2017Publicerad: 21 mars 2017
ANNONS
Mest läst i kategorin
Men sedan Berlingskes publicering växer härvan, rapporterar SR Ekot. Under gårdagskvällen rapporterade medier över hela världen om banker i bland annat Tyskland, Storbritannien och USA som även de ska ha kopplingar till de två bankerna i Moldavien och Lettland som pekas ut som nav för penningtvätten. Enligt flera medier ska pengarna i första hand tvättats åt rysk kriminalitet och enligt brittiska The Guardian kan det handla om sammanlagt 80 miljarder dollar, motsvarande 705 miljarder kronor.
När Dagens Industri intervjuar finansminister Magdalena Andersson (S) kräver hon korten på bordet från Nordea. Storbanken fick så sent som 2015 Finansinspektionens högsta möjliga straffavgift för ”stora brister” i arbetet mot penningtvätt.
”Nordea har redan fått böter för bristande arbete mot penningtvätt. Det är möjligt att uppgifterna som nu framkommit kommer från den perioden när banken inte hade tillräcklig koll. Det är viktigt att alla frågetecken nu rätas ut”, säger Magdalena Andersson, till Di.se.
MISSA INTE: Finansministern: Bra om Nordea flyttar >
LÄS ÄVEN: Nordea hotar med utlandsflytt >
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
