Hemliga nätverk hanterar kontanter från knark, bedrägerier och mordkontrakt. Nu berättar en gängledare själv för SVT om hur det går till.
Nätverken bakom pengatvätten – gängledare berättar
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 08 maj 2024Publicerad: 08 maj 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
I Uppdrag gransknings reportage “Cashen” berättar gängkriminella för första gången om det hemliga nätverk som hanterar kontanter från narkotikaförsäljning, bedrägerier och mordkontrakt.
Allt sker med hjälp av den internationella växlaren “Jenny”, som blivit en nyckelperson för de svenska gängen.
”Om han torskar dem så är det inte din huvudvärk”, säger Foxtrot-toppen Mustafa “Benzema” Aljiburi till SVT.
Berättar öppet
Aljiburi är en av de få som öppet pratat om växlarna och deras nätverk.
De tar emot gängens pengar, förvarar och flyttar dem. De lånar också på kredit och hanterar pengar för knark, vapen och mord.
”De har byggt ett system precis som de svenska bankerna, mer eller mindre”, säger en gängkriminell till UG, en person som inte vill låta sig intervjuas framför kameran.
Mustafa ”Benzema” Aljiburi, en av topparna i Foxtrot-nätverket, träffade SVT för en intervju om växlarna i hemstaden Bagdad.
Han och andra kriminella är beroende av växlarna för att flytta stora summor pengar, vilket är avgörande för gängen.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
Tar hela risken
Växlarna kan ta emot miljoner och genom det informella och globala överföringssystemet Hawala erbjuda utbetalning där kunden önskar det.
De står för all risk om pengarna skulle beslagtas och brukar enligt UG ta tio procent av totalsumman i arvode.
Växlarna samarbetar gärna med människor som driver företag och har legala inkomster.
Nyckelperson
Det finns en växlare som flera kriminella nämner som en nyckelperson för svenska gäng, berättar Uppdrag granskning.
Det är en arabisktalande man som kallar sig “Jenny” i krypterade chattar, och sägs ha samarbetat med bland annat Foxtrotnätverket.
Mustafa “Benzema” Aljiburi hävdade att han aldrig träffat honom.
”Ingen har gjort det”, säger han i intervjun.
ANNONS
Den 8 januari, dagen efter den sista kontakten med SVT, sköts Aljiburi till döds i Bagdad.
Fakta/Hawala
Hawala är ett internationellt betalningssystem för penningöverföring. Det har sitt ursprung i södra Asien och har kopplingar till traditionella handelsvägar i Mellanöstern och delar av Östafrika.
Runt om i världen finns lokala förmedlare, så kallade hawaladarer som hanterar kontanta in- och utbetalningar. I efterhand reglerar hawaladarerna insättningarna mellan varandra. Ibland sker också en fysisk flytt av kontanter och då används penningkurirer.
I Sverige liksom andra länder används hawala främst för att göra överföringar till anhöriga, exempelvis från OECD-länder till utvecklingsländer utan ett fungerande bankväsende.
Möjligheten av att vara anonym och den låga spårbarheten i systemet gör att hawala också utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Källa: Polisen
Läs mer:
Vart fjärde ombud förmedlar svarta pengar anonymt. Dagens PS
Svenska tullen maktlös mot penningtvätt. Dagens PS
Skandal: Så enkelt tvättar gängkriminella pengar. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
