Dagens PS

Danske Bank utreds för penningtvätt

Flera källor uppger för Dagens Industri att det bland de tio misstänkta i utredningen av Danske Bank finns minst en som även har varit anställd i Swedbank
Flera källor uppger för Dagens Industri att det bland de tio misstänkta i utredningen av Danske Bank finns minst en som även har varit anställd i Swedbank
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 06 aug. 2018Publicerad: 06 aug. 2018

Danska motsvarigheten till EBM inleder en brottsundersökning av Danske Bank mot bakgrund av flera klagomål om att den estniska verksamheten har använts för pengatvätt.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Företag och finansiering
Spela klippet

Ljusning för svenska företag – lättare att få finansiering

30 mars 2025

Det rapporterar Bloomberg News.

“Jag kan bekräfta att vi, vid enheten för ekonomisk brottslighet, nu har öppnat en undersökning som syftar till att bygga ett brottmål mot Danske Bank för att ha brutit mot penningtvättslagar”, uppger statsåklagaren Morten Niels Jakobsen i ett uttalande.

ANNONS

De danska åklagarna har följt fallet väldigt nära under en längre tidsperiod, på grund av fallets mycket allvarliga karaktär och omfattning

Bill Browder som är vd för Hermitage Capital lämnade under förra månaden in en kriminell anklagelse mot Danske Bank avseende grov oaktsamhet och penningtvätt.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
Livförsäkring - din viktigaste försäkring
Just in Case

Vår bäst säljande livförsäkring ger tre miljoner. Gör som tusentals andra kunder och teckna livförsäkringen som gör stor nytta till små priser. Trygga din familjs framtid.

Läs mer
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS
Spela klippet

Blir värderingen högre av notering i USA?

Klarna och andra europeiska bolag väljer att rikta sina blickar mot USA-börsen när det är dags för notering. Men att handlas på den amerikanska börsen är långt ifrån en säker väg till högre värdering. ”Financial Times har gjort en undersökning där man hade sett att av de tolv bolag man hade tittat på så hade hälften […]