Den rysktalande gemenskapen i Sverige anklagas av Bolagsverket för att husera penningtvättskedja av hundratals bolag som utnyttjar svenska banker för att föra miljontals kronor ut ur landet.
Bolagsverket: Omfattande ekonomisk brottslighet bland rysktalande
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 26 nov. 2024Publicerad: 26 nov. 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
Den ryskspråkiga gemenskapen får en rejäl känga av stora, viktiga myndigheter som polisen, Kronofogden och Bolagsverket.
Nätverk bestående av hundratals företag utnyttjar även svenska banker för att föra pengarna ut ur landet.
MISSA INTE: Råkar du begå denna vanliga blunder – efter att du gått i pension?
Bolagsverket: “Omfattande ekonomisk brottslighet”
Det finns en “omfattande organiserad brottslighet” i Sverige, som har sin bas i den ryskspråkiga gemenskapen.
Det meddelar bolagsverket på sin hemsida.
Hundratals företag används som brottsverktyg i ett nätverk som möjliggör penningtvätt av mångmiljonbelopp. Pengarna förs sedan ut ur Sverige via svenska banker.
Therese Frennberg är blivande chef för den brottsförebyggande avdelningen på Bolagsverket.
“Den här typen av systematisk penningtvätt leder till allvarliga konsekvenser för näringslivet. Bolagsverket har en viktig roll i att motverka penningtvätt och att företag används inom välfärdsbrottslighet”, säger hon.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
Samarbete med domstolar
Bolagsverket samverkar med bland annat Ekobrottsmyndigheten, Länsstyrelsen och domstolar i arbetet mot olagliga bolag.
“Detta för att hitta vägar för att utbyta information som kan stoppa de här kriminella aktörerna i ett tidigt skede”, säger Therese Frennberg.
Man samarbetar med bland annat Finanspolisen i arbetet, som Lena Palmklint är chef för hos polisen.
Gäckar bolagsverket och andra myndigheter
“Den organiserade brottsligheten med bas i den ryskspråkiga gemenskapen är välkänd och har pågått i liknande form under lång tid och fortgår i stor omfattning”, säger Lena Palmklint i ett annat pressmeddelande.
Enligt polisen finns kunderna främst i byggbranschen, där man betalar ut svarta löner i oskattade kontanter.
Påhittade fakturor
De kriminella hittar på ett utfört arbete, skickar fakturor och lönespecifikationer, hittar på och fabricerar anställningsintyg och på så vis döljer falska transaktioner med ett spindelnät av påstått legitima sådana.
ANNONS
Överföringen sker således via “hundratals tillfälligt registrerade bolag”, skriver polisen.
Ekobrottsmyndigheten har ordet
Sanna Nesser är kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten.
“Brottsupplägget möjliggörs till stor del genom utnyttjade identiteter som används som målvakter i bolagen. De verkliga företrädarna kan kontrollera målvakterna genom deras Bank-ID och bankkonton. Vi ser även att målvakter har blivit en handelsvara som kriminella aktörer köper och säljer till andra brottsupplägg”, säger Sanna Nesser.
Läs mer om ekonomi:
Misstaget som snart kostar dig 1 500 i månaden – i sänkt pension
Fem bästa råden: Så gör du på Black Week och Black Friday
El: Då riskerar din räkning att bli jättedyr: Sju smarta tips
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Bilbo Göransson
Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.
Bilbo Göransson
Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.
ANNONS
Vill du skriva korrekta och trygga avtal som egenföretagare?
Ett bra avtal kan hjälpa dig och kunden att reda ut en eventuell tvist, men det bästa är att se till att vara så överens i avtalet att en tvist aldrig uppstår. Med Unionen Egenföretagare kan du får hjälp att skriva korrekta och trygga avtal.
Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
