Dagens PS

Bolagsverket: Omfattande ekonomisk brottslighet bland rysktalande

Bolagsverket
Bolagsverket sätter åt tumskruvarna mot hundratals falska bolag. Foto: Mats Andersson/TT och Pexels
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 28 nov. 2024Publicerad: 26 nov. 2024

Den rysktalande gemenskapen i Sverige huserar en penningtvättskedja av hundratals bolag som utnyttjar svenska banker för att föra miljontals kronor ut ur landet, menar tunga myndigheter.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Den ryskspråkiga gemenskapen får en rejäl känga av stora, viktiga myndigheter som polisen, Kronofogden och Bolagsverket.

Enligt en ny rapport från polisen finns ett nätverk bestående av hundratals företag inom den ryska minoriteten som utnyttjar svenska banker och svensk finansiell infrastruktur för att föra pengarna ut ur landet.

ANNONS

MISSA INTE: Råkar du begå denna vanliga blunder – efter att du gått i pension?

Bolagsverket: “Omfattande ekonomisk brottslighet”

Det finns en “omfattande organiserad brottslighet” i Sverige, som har sin bas i den ryskspråkiga gemenskapen.

Det meddelar bolagsverket på sin hemsida.

Hundratals företag används som brottsverktyg i ett nätverk som möjliggör penningtvätt av mångmiljonbelopp. Pengarna förs sedan ut ur Sverige via svenska banker.

Therese Frennberg är blivande chef för den brottsförebyggande avdelningen på Bolagsverket.

“Den här typen av systematisk penningtvätt leder till allvarliga konsekvenser för näringslivet. Bolagsverket har en viktig roll i att motverka penningtvätt och att företag används inom välfärdsbrottslighet”, säger hon.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Samarbete med domstolar

Bolagsverket samverkar med bland annat Ekobrottsmyndigheten, Länsstyrelsen och domstolar i arbetet mot olagliga bolag.

“Detta för att hitta vägar för att utbyta information som kan stoppa de här kriminella aktörerna i ett tidigt skede”, säger Therese Frennberg.

Man samarbetar med bland annat Finanspolisen i arbetet, som Lena Palmklint är chef för hos polisen.

Gäckar bolagsverket och andra myndigheter

“Den organiserade brottsligheten med bas i den ryskspråkiga gemenskapen är välkänd och har pågått i liknande form under lång tid och fortgår i stor omfattning”, säger Lena Palmklint i ett annat pressmeddelande.

Enligt polisen finns kunderna främst i byggbranschen, där man betalar ut svarta löner i oskattade kontanter.

Påhittade fakturor

De kriminella hittar på ett utfört arbete, skickar fakturor och lönespecifikationer, hittar på och fabricerar anställningsintyg och på så vis döljer falska transaktioner med ett spindelnät av påstått legitima sådana.

ANNONS

Överföringen sker således via “hundratals tillfälligt registrerade bolag”, skriver polisen.

Ekobrottsmyndigheten har ordet

Sanna Nesser är kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten.

“Brottsupplägget möjliggörs till stor del genom utnyttjade identiteter som används som målvakter i bolagen. De verkliga företrädarna kan kontrollera målvakterna genom deras Bank-ID och bankkonton. Vi ser även att målvakter har blivit en handelsvara som kriminella aktörer köper och säljer till andra brottsupplägg”, säger Sanna Nesser.

Läs mer om ekonomi:

Misstaget som snart kostar dig 1 500 i månaden – i sänkt pension

Fem bästa råden: Så gör du på Black Week och Black Friday

El: Då riskerar din räkning att bli jättedyr: Sju smarta tips

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
Möt Sveriges främsta AI-experter

AI Unlocked är en koncentrerad halvdag där du möter fyra av Sveriges främsta AI-experter - för dig som vill lyfta dina affärer och gå från nyfiken till kunnig. Få 20 % rabatt med koden PSUnlocked.

Boka här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS
Spela klippet

Blir värderingen högre av notering i USA?

Klarna och andra europeiska bolag väljer att rikta sina blickar mot USA-börsen när det är dags för notering. Men att handlas på den amerikanska börsen är långt ifrån en säker väg till högre värdering. ”Financial Times har gjort en undersökning där man hade sett att av de tolv bolag man hade tittat på så hade hälften […]