Statliga Casino Cosmopol tvingas böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Statens kasino bötfälls för penningtvätt
Ola Söderlund
Uppdaterad: 27 nov. 2018Publicerad: 27 nov. 2018
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det här rapporterar TT.
Nyhetsbyrån skriver att Lotteriinspektionen anser att risken är stor att Casino Cosmopol utnyttjas för penningtvätt.
Bakgrunden är en granskning som visat att kasinot har brister i bland annat riskbedömning av kunder.
Bristerna finns inom dessa områden, enligt tillsynsmyndigheten:
• Riskbaserade rutiner.
• Riskbedömning av kunder.
• Affärsförbindelser och åtgärder för kundkännedom.
• Skyldighet att neka transaktioner.
• Dokumentation.
ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.
Ola Söderlund
Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
