Finansinspektionen har beslutet ge Amal Express en sanktionsavgift på 100 000 kronor, för att de kan ha gett utrymme för stöd till terrorism.
Straffas – "Risk för pengar till terrorister"
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 nov. 2024Publicerad: 13 nov. 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
Amal Express är en betaltjänstleverantör, som ger privatpersoner och företag möjlighet att sända pengar till Somalia och andra länder i östra Afrika.
Det ske genom informella överföringssystem, de som går under begreppet ”hawala”.
Inte levt upp till reglerna
Nu har Finansinspektionen undersökt om Amal Express följt regelverket kring penningtvätt när det gäller allmän riskbedömning, riskklassificering av kunder, kundkännedom och rapportering till polisen.
Slutsatsen hos FI är att betaltjänsten inte gjort det.
”Vår undersökning visar att Amal gjort bristfälliga riskbedömningar av sina kunder och även vidtagit otillräckliga åtgärder för kundkännedom”, säger Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr som ser allvarligt på resultatet.
”Bristerna har medfört en ökad risk för att föreningen ska utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism”, slår Barr fast.
ANNONS
Senaste nytt
Utsatt för hög risk
Att tvätta pengar är brottsligt och innebär att illegala vinster görs tillgängliga för de kriminella att konsumera eller investera, konstaterar FI.
ANNONS
Den tjänst Amal Express erbjudit innebär gränsöverskridande transaktioner som till viss del betalats med kontanter.
Amal Express har därmed varit exponerad för en hög risk för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
”Brustit i flera avseenden”
Eftersom penningtvättsregelverket är riskbaserat har Amal Express behövt vidta särskilt kraftfulla åtgärder för att kunna hantera den risk som penningöverföringstjänsten och föreningens kunder utgör för dess verksamhet, menar FI.
”I vår undersökning har vi bland annat identifierat brister i föreningens allmänna riskbedömning och riskbedömning av kunder samt i föreningens åtgärder för kundkännedom. Föreningen har därmed i flera avseenden brustit och inte följt de regler som finns för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism”, sammanfattar FI.
Därför får nu Amal Express betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
Attacken mot Libanon – briljant drag eller ren terrorism? Dagens PS
Musk anklagas: Ger terrorister PR. Dagens PS
Säpo: Kopplingar till IS i Somalia. News55
ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
ANNONS
Vill du skriva korrekta och trygga avtal som egenföretagare?
Ett bra avtal kan hjälpa dig och kunden att reda ut en eventuell tvist, men det bästa är att se till att vara så överens i avtalet att en tvist aldrig uppstår. Med Unionen Egenföretagare kan du får hjälp att skriva korrekta och trygga avtal.
Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
