Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta.
Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 25 sep. 2024Publicerad: 25 sep. 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland.
Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott.
Brottsupplägget gäller ett stort antal bolag, som bland annat använts för att avlöna svart arbetskraft i byggbranschen.
Totalt beräknas verksamheten ha omsatt nära en halv miljard kronor under tre år.
Stockholm och Lettland
De åtta misstänkta greps på fem olika platser i södra Stockholm och i Lettland vid tillslaget.
Aktionen koordinerades och genomfördes av poliser och ekobrottsutredare i samarbete med polisens nationella insatsstyrka.
”Insatsen har gått enligt plan och åtta misstänkta personer har frihetsberövats. De kommer nu att höras innan vi tar ställning i häktningsfrågan”, säger Sanna Nesser, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm, i ett pressmeddelande.
ANNONS
Senaste nytt
Har pågått sedan 2021
ANNONS
Penningtvätten misstänks ha pågått sedan 2021 och varit omfattande och välorganiserad.
Upplägget har bestått i att man mot ersättning gjort det möjligt för ett större antal ”kundbolag” att frigöra pengar till bland annat svart arbetskraft.
Det har skett genom att kundbolaget betala påhittade fakturor till fakturautfärdande bolag som kontrollerats av de nu misstänkta. Dessa fakturor har uppgått till ungefär en halv miljard kronor.
”Samhällsskadlig verksamhet”
”Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet som pågått under många år. Utöver att mångmiljonbelopp undandras i skatt, snedvrider det konkurrensen inom framför allt byggbranschen och möjliggör för oseriösa bolag att använda sig av byggarbetare utan att ta det arbetsgivaransvar som följer med att ha egna anställda”, påpekar Sanna Nesser.
De fakturaskrivande bolagen har använts enbart för att ta emot betalningar för osanna fakturor.
Pengarna har använts till bland annat inköp av bilar som exporterats och sålts utomlands.
De misstänkta har därefter hanterat pengar från bilexporten genom att bland annat återföra kontanter till företrädare för de bolag som beställt och betalat osanna fakturor.
Flera husrannsakningar
ANNONS
I samband med tillslaget genomfördes flera husrannsakningar i bostäder och företagslokaler.
”Vi har gjort omfattande beslag vid insatsen som vi nu kommer att gå igenom och analysera. Det rör handlingar, datorer, telefoner och annat material. Även kontotillgodohavanden har säkrats, kontanter, bilar och andra värdeföremål har tagits i beslag”, säger utredningsledaren Susanna Olofsson.
Läs mer:
Ny rapport: Här är risken för penningtvätt störst. Dagens PS
Klarna slarvar med penningtvätt – “Skurkarna flockas”. Dagens PS
Neobanker blir tillhåll för kriminella: “Flitiga användare”. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
ANNONS
Vill du skriva korrekta och trygga avtal som egenföretagare?
Ett bra avtal kan hjälpa dig och kunden att reda ut en eventuell tvist, men det bästa är att se till att vara så överens i avtalet att en tvist aldrig uppstår. Med Unionen Egenföretagare kan du får hjälp att skriva korrekta och trygga avtal.
Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
