Flera grova momsbedrägerier har rullats upp i Sverige under det senaste året. De bygger på momsfrihet mellan EU-länder. Så här går det till.
Momsfiffel: Fast för miljardbedrägerier
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 okt. 2024Publicerad: 16 okt. 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
När Stockholms tingsrätt 1 december i fjol dömdes tolv personer till fängelse var det i Sveriges hittills största mål om momsbedrägerier.
De tolv fick långa fängelsestraff, två av dem fängelse i sju år och elva månader.
Sammanlagt dömde tingsrätten ut mer än 60 års fängelse och beslutade om näringsförbud i totalt 90 år i sin dom.
”Vi är mycket nöjda med domen”, konstaterade Peter Helsing, förundersökningsledare och åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
”Påföljderna bestämdes i princip i enlighet med våra yrkanden. Vidare har förverkats närmare 20 miljoner kronor från ett av bolagen”.
Fiktiv handel mellan länder
Brottsupplägget var att de nu dömda i en handelskedja påstod sig köpa från andra EU-länder, framför allt mobiltelefoner.
Varorna har sedan formellt bytt ägare ett par gånger i Sverige, för att sedan säljas till köpare i andra EU-länder.
Det här har skett inom loppet av några dagar och handlar enligt domen om fiktiv handel med varor som inte ens har existerat.
ANNONS
Genom upplägget har man på pappret haft en försäljning på cirka 1 miljard kronor varvid momsen totalt uppgått till cirka 200 miljoner kronor.
De svenska bolagen har fått ta del av vinsten men det mesta har enligt åklagarna gått till ett kriminellt nätverk utomlands.
ANNONS
Senaste nytt
”Omfattande bedrägerier”
Nu har ett nytt, stort fall seglat upp. I slutet av september åtalades fem personer, misstänkta för att ha slussat cirka 650 miljoner kronor genom flera svenska bolag.
”Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. I slutänden utgör den här typen av grov organiserad ekobrottslighet ett allvarligt hot mot finansieringen av vår gemensamma välfärd”, säger Mårten Hallsten, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
De fem personer som nu åtalas vid Nacka tingsrätt är kopplade till ett företag i logistikbranschen i södra Stockholm som varit av central betydelse för brottsligheten, skriver EBM.
Logistikföretaget har under flera år haft kunder som har varit involverade i omfattande momsbedrägerihandel med elektronikprodukter.
Åtalet rör misstänkta grova skattebrott, grova näringspenningtvättbrott och grova bokföringsbrott som begåtts i tre olika bolag under åren 2020 – 2021.
Internationella ligor
ANNONS
Det handlar om en brottslighet som styrs av internationella ligor. Upplägget möjliggörs av EU:s gemensamma regler, där handel mellan medlemsländer är momsfri, skriver DN.
Ett typiskt upplägg är det vi ser i fallet i Stockholms tingsrätt, företag låtsas sälja varor till varandra och nyttjar sedan den omvända momsplikt, som uppstår i ett led, och den momsfria försäljningen mellan EU-länder.
Slutresultatet blir att ingen moms betalas in till staten men att företaget på rätt plats i kedjan får momspengar från Skatteverket.
Läs mer:
Systemhotande bedrägerier – fem svenskar åtalas för grovt ekobrott. Dagens PS
EMB-razzia mot momsfiffel – tre häktade. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
ANNONS
Vill du skriva korrekta och trygga avtal som egenföretagare?
Ett bra avtal kan hjälpa dig och kunden att reda ut en eventuell tvist, men det bästa är att se till att vara så överens i avtalet att en tvist aldrig uppstår. Med Unionen Egenföretagare kan du får hjälp att skriva korrekta och trygga avtal.
Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
