Ett bolag har hjälpt hundratals utländska bolag att tvätta pengar och blåsa staten via en adress i centrala Stockholm.
Kontorshotell bakom penningtvätt på 180 miljoner
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 mars 2024Publicerad: 10 mars 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
Via ett kontorshotell på tredje våningen i en fastighet i centrala Stockholm har en direktör sedan 2011 hjälpt kriminella utländska bolag att etablera sig i Sverige.
Kontorshotellet har mot betalning erbjudit den exklusiva adressen till hundratals bolag. Vd:n har stått för de svenska personnummer som behövts.
Kalendern full?
Vd:n sitter i mer än 200 företagsstyrelser och varit bolagens kontaktperson.
Enligt Hem & hyra som beskriver härvan har många av de bolag som på pappret funnits i trappuppgången varit kriminella, fuskat och utretts.
Sammantaget beräknas de ha lurat skattebetalarna på 180 miljoner.
Det exempel man tar upp, för att visa metodiken, är Hexamon Group, som gick i konkurs under 2023.
Det formellt engelska bolaget, med bas i Birmingham, grundade ett aktiebolag med samma namn i Sverige och flyttade in i Stockholms-fastigheten.
ANNONS
Senaste nytt
Nära halvmiljarden
ANNONS
Kontorshotellets vd tog rollen som kontaktperson och bolaget sade sig anställa en svensk säljare som arbetade med telefonförsäljning.
Man arbetade med telefonförsäljning via leads och drog på ett år in 461 miljoner kronor.
En man från Pakistan står också som anställd i Hexamon. En man med exakt samma namn dyker upp i ett svenskt företag som fakturerar Hexamon stora miljonbelopp.
Hexamon hävdar att det är en slump med två olika personer från Pakistan som råkar ha samma namn.
”Specialistföretag”
Den information som Hexamons säljare ska ringa på sägs de köpa från svenska specialistföretag som fakturerar bolaget.
Ett av specialistföretagen är en svensk ensamföretagare, tidigare dömd för bokföringsbrott och grovt skattebrott. Han har fakturerat hundratals miljoner för djupanalyser av telefonförsäljning.
En säljare med expertkunskaper som ska ha anställts visar sig vara en taxichaufför som går på a-kassa och aldrig ens fått någon lön på pappret.
Inget i bokföringen indikerar att Hexamon över huvud taget ägnat sig åt telefonreklam. Däremot finns, bland annat, ett avdrag för inköp av 65 tv-apparater.
ANNONS
”Vet inte om han finns”
Konkursförvaltaren Cecilia Uddman har försökt nå den 43-årige man i Birmingham som står som ordförande för bolaget.
”Om han är en person som finns eller är påhittad har jag inte heller fått bekräftat”, konstaterar hon hos Hem & hyra.
Ett antal andra bolag på adressen har utretts för misstänkt fusk och kriminalitet.
Det handlar om företag från andra länder som satt upp en fasad här, betalat svarta eller för låga löner och struntat i alla regler kring arbetsmiljö och annat.
”För enkelt idag”
Verksamheten med företagshotell har funnits i fastigheten sedan 2011.
”Det är för enkelt i dag, bedragarna kan dölja sig helt bakom sådana här serviceställen”, konstaterar Pia Bergman.
Hon menar även att en person som vd:n bakom kontorshotellet med styrelsepost i 208 bolag borde kollas mer noggrant.
ANNONS
Det håller Louise Brown, expert på finansiell brottslighet, med om.
”Han är ju en avgörande nyckelperson i detta, eftersom han är den enda som är delgivningsansvarig för de här bolagen. Uppläggen hade inte fungerat utan honom”, konstaterar Brown.
Läs även:
Skulle avveckla bolag – misstänks för penningtvätt – Dagens PS
EMB-razzia mot momsfiffel – tre häktade – Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
ANNONS
Vill du skriva korrekta och trygga avtal som egenföretagare?
Ett bra avtal kan hjälpa dig och kunden att reda ut en eventuell tvist, men det bästa är att se till att vara så överens i avtalet att en tvist aldrig uppstår. Med Unionen Egenföretagare kan du får hjälp att skriva korrekta och trygga avtal.
Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
