En jättehärva med penningtvätt av hundratals miljoner kronor håller på att nystas upp i Stockholmstrakten. En rad etablerade bolag är inblandade i härvan.
Jättehärva med penningtvätt – etablerade bolag inblandade
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 nov. 2022Publicerad: 22 nov. 2022
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det är Di som har skrivit om härvan som sedan har tagits upp vidare av Omni.
Jättehärva – tvättat hundratals miljoner kronor
ANNONS
Det rör sig om en känd affärsman som ska ha tvättat hundratals miljoner kronor genom bankkonton hos etablerade företag i Stockholmstrakten.
Även fastighetsmäklare och revisorer är inblandade.
Bankerna har avslutat konton
Den misstänkte affärsmannen nekar till brott men berörda banker som Nordea och SEB ska ha avslutat konton efter att härvan kommit upp till ytan.
Läs även: Razzia mot rysk oligark – penningtvätt i Tyskland
Läs även: EU vill ha anti-penningtvättsregler för kryptovalutor
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
ANNONS
Möt Sveriges främsta AI-experter
AI Unlocked är en koncentrerad halvdag där du möter fyra av Sveriges främsta AI-experter - för dig som vill lyfta dina affärer och gå från nyfiken till kunnig. Få 20 % rabatt med koden PSUnlocked.
Boka här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS