Dagens PS

Jättehärva med penningtvätt – etablerade bolag inblandade

penningtvätt
En penningtvättshärva som involverar hundratals miljoner kronor har kommit upp till ytan. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 nov. 2022Publicerad: 22 nov. 2022

En jättehärva med penningtvätt av hundratals miljoner kronor håller på att nystas upp i Stockholmstrakten. En rad etablerade bolag är inblandade i härvan.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är Di som har skrivit om härvan som sedan har tagits upp vidare av Omni. 

Jättehärva – tvättat hundratals miljoner kronor

ANNONS

Det rör sig om en känd affärsman som ska ha tvättat hundratals miljoner kronor genom bankkonton hos etablerade företag i Stockholmstrakten.

Även fastighetsmäklare och revisorer är inblandade.

Bankerna har avslutat konton

Den misstänkte affärsmannen nekar till brott men berörda banker som Nordea och SEB ska ha avslutat konton efter att härvan kommit upp till ytan.

Läs även: Razzia mot rysk oligark – penningtvätt i Tyskland

Läs även: EU vill ha anti-penningtvättsregler för kryptovalutor

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Möt Sveriges främsta AI-experter

AI Unlocked är en koncentrerad halvdag där du möter fyra av Sveriges främsta AI-experter - för dig som vill lyfta dina affärer och gå från nyfiken till kunnig. Få 20 % rabatt med koden PSUnlocked.

Boka här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS
Spela klippet

Blir värderingen högre av notering i USA?

Klarna och andra europeiska bolag väljer att rikta sina blickar mot USA-börsen när det är dags för notering. Men att handlas på den amerikanska börsen är långt ifrån en säker väg till högre värdering. ”Financial Times har gjort en undersökning där man hade sett att av de tolv bolag man hade tittat på så hade hälften […]