Enorm härva – "systemhotande" pengatvätt

Det kan röra sig om 80 personer som på något sätt har varit delaktiga i den härva som nu håller på att nystas upp. En 37-årig skånsk man misstänks för att ha slussat ut minst 50 miljoner kronor genom skenbolag till anställningar som såg riktiga ut på pappret.

Tvätta pengar betalades ut i lön

Tvättade pengar, som var inkomster från narkotikaaffärer, gick ut till kriminella via månatliga ”löneutbetalningar”, så att allting såg lagligt ut på ytan. Fasader som sattes upp för att inte dra till sig några misstankar från myndigheterna.

”Enligt utredningen har ledande personer inom nätverksmiljön lämnat stora mängder kontanter till den huvudmisstänkte. Därefter misstänks de ha fått både falska kontrolluppgifter hos Skatteverket och fejkade löneutbetalningar på kontot den 25:e i varje månad”, uppger åklagare Daniel Larson vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Väcker åtal i omfattande mål

Nu riskerar ett 60-tal personer åtal, där Daniel Larson inom kort väcker åtal i det omfattande målet.

“Det här är systemhotande”, säger han till Svenska Dagbladet.

Totalt rör det sig om ett 40-tal bolag som knarkmiljonerna har slussats genom, uppger Di.

”Personerna har beviljats banklån och andra krediter på falska grunder”, säger Daniel Larson om de kriminella som är involverade i härvan.

Läs även:

Här görs kriminellas bilar om till lyxiga polisbilar – Dagens PS

Så används AI av kriminella: “Människor hackas” – Dagens PS