SvD får inga svar på om penningtvätt och finansiering av terrorism diskuterades på det som beskrivs som “ett hemligt möte”.
Wallenberg i Lettland – penningtvätt på agendan?
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 sep. 2019Publicerad: 24 sep. 2019
ANNONS
Mest läst i kategorin
Tidningen berättar att Marcus Wallenberg den 25 juni i år besökte Lettland och träffade landets premiärminister Krisjanis Karins.
SEB är Lettlands näst största bank och Lettland är samtidigt Baltikums mest korrupta land, enligt Transparency Internationals index, som tidningen hänvisar till.
SEB hävdar att Marcus Wallenberg och Lettlands premiärminister diskuterade Lettlands ekonomi och vad SEB kan bidra med på det området.
Men enligt sajten pietiek.com, som utpekas som kontroversiell, förklarar premiärministerns pressekreterare Sandris Sabajev att utvecklingen i banksektorn stod på agendan, liksom arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering.
Sandris Sabajev uppges bli citerad av sajten. Dock har inte SvD fått några svar om mötet från den lettiska premiärministerns pressekreterare.
Swedbank har tidigare straffats med böter på “endast” 13 miljoner kronor av den lettiska finansinspektionen då “flera överträdelser av lagen om förhindrande av penningtvätt och terrorismfinansiering” hade identifierats, framgår det.
Det här var 2016 och Swedbank gick frivilligt med på att rätta till bristerna. Det är oklart om SEB också skärpte sina kontroller då mot penningtvätt och terrorismfinansiering, skriver SvD och konstaterar att svarta löner är vanligt i Lettland och att USA:s ambassad jobbar hårt mot att undersöka förekomsten av penningtvätt i landet, som enligt tidningen “kämpar hårt för att slippa grålistas för penningtvätt”.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
