Toppchef misstänkt för penningtvätt – falska fakturor för miljonbelopp

BDX erbjuder bland annat anläggnings- och logistiktjänster, är ett av Norrbottens största bolag och omsätter runt sex miljarder kronor.

Att skicka falska fakturor på miljonbelopp till det egna bolaget och komma undan med det kan därmed verka lockade för vissa.

Penningtvätt för 66 miljoner

Det är dock inga småsummor det handlar om, och bedrägeriet som innefattade totalt 900 fakturor på sammanlagt 66 miljoner kronor, gick inte igenom.

En av toppcheferna, som även var en av bolagets största ägare och tidigare styrelseordförande för BDX ska ha skickat falska fakturor från två egna företag till BDX, som sedan attesterades av en annan toppchef, enligt Di.

Härvan innefattar totalt sju personer som enligt Ekobrottsmyndigheten ska ha varit delaktiga i penningtvätt. Än så länge rör det sig dock enbart om misstankar och åtal väntas om två månader.

Fryser egendomar för toppchef

I väntan på förhandlingar har Luleå tingsrätt fryst stora delar av en av toppchefernas egendom, berättar Piteå-Tidningen vidare.

Det handlar om tiotals miljoner kronor i frysta tillgångar, sådan tingsrätten pekar på att BDX-toppen är god för minst 50 miljoner kronor.

De falska fakturorna från de två bolagen som skickades till BDX mellan januari 2019 och december 2023 gällde påhittade arbeten som alltså aldrig utfördes men ändå uppgick till nästan 66 miljoner kronor.

Den tidigare styrelseordföranden ska även ha fifflat med aktieaffärer för tjugotals miljoner kronor enligt Norrbottens-Kuriren.

Läs även:

Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard. Dagens PS

Bank erkänner skuld – ska betala 30 miljarder för penningtvätt. Dagens PS