Åtal väcks på grund av bedrägerier på en systemhotande nivå. Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott.
Systemhotande bedrägerier – 5 svenskar åtalas för grovt ekobrott
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 26 sep. 2024Publicerad: 26 sep. 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
“Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. I slutänden utgör den här typen av grov organiserad ekobrottslighet ett allvarligt hot mot finansieringen av vår gemensamma välfärd”, skriver Mårten Hallsten, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm i ett pressmeddelande.
De åtalade ska ha koppling till ett företag inom logistikbranschen där kunder varit involverade i “omfattande momsbedrägerihandel med elektronikprodukter”, skriver TT.
Åklagaren yrkar att tingsrätten ska besluta om sammanlagt 37 års näringsförbud mot de fem misstänkta.
“Spökhandel” möjliggör bedrägerier
Genom att handla med varor som i själva verket inte har funnits har nätverket snabbt flyttat stora brottsvinster utomlands.
“Just nu pågår ett flertal förundersökningar gällande momsbedrägerier som alla rör skatteundandraganden på över 100 miljoner kronor vardera. Antalet anmälningar från Skatteverket till Ekobrottsmyndigheten har minskat kraftigt vilket är ett kvitto på att vi har varit framgångsrika i att slå tillbaka brottsligheten”, skriver Ekobrottsmyndigheten.
Brottsupplägget har bestått i att begå storskaliga momsbedrägerier och därefter slussa vidare pengar som härrör från brottsligheten. Handeln har skett enligt förutbestämda handelskedjor och med bestämda priser och påslag som satts av det internationella nätverket. Det primära syftet har varit att snabbt skicka brottsvinster utomlands. En del av handeln har varit så kallad ”ghost trading” – en helt fiktiv handel med varor som inte har existerat.
Momsbedrägerier likt det som är föremål för dagens åtal har varit en högt prioriterad brottstyp för Ekobrottsmyndigheten att utreda och lagföra. Sedan 2021 har 18 domar meddelats mot sammanlagt 52 personer. Domarna har inneburit sammanlagt 223 fängelseår, cirka 265 års näringsförbud och företagsbot samt förverkande om totalt cirka 80 miljoner kronor.
Källa: Ekobrottsmyndigheten
Läs även: Putin: Då är Europa chanslöst. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Edvard Lundkvist
Nyfiken skribent som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet.
Edvard Lundkvist
Nyfiken skribent som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
