Dagens PS

Swedbanks ex-ledning i Estland anklagas för penningtvätt

Estland
Misstankar om penningtvätt riktas nu mot hela den tidigare ledningen för Swedbanks filial i Estland, Swedbank AS. (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 27 mars 2022Publicerad: 27 mars 2022

Misstankar om penningtvätt riktas nu mot hela den tidigare ledningen för Swedbanks filial i Estland, Swedbank AS.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är sju tidigare styrelseledamöter och två höga bankchefer, totalt nio personer i den dåvarande ledningen, som är misstänkta för penningbrott som kopplas till en tidigare rysk minister, Mikhail Abyzov, uppger SVT med hänvisning till tidningen Eesti Express.

Den tidigare ledningen för Swedbanks estniska filial (Swedbank AS) misstänks enligt åklagarmyndigheten i Estland för medverkan till att ha tvättat pengar för 100 miljoner euro under åren 2014-2016.

ANNONS

“Det är för tidigt att säga något mer för tillfället eftersom detaljerna ännu inte är kända, säger Priit Perens, som var styrelseordförande i banken 2008-2015, till Eesti Express.

Samtliga misstänkta ex-toppar på Swedbank i Estland förnekar brott, framgår det.

I ett pressutskick på sin hemsida skriver Swedbank att Swedbank AS delgivits misstanke om penningtvätt och att det “maximala bötesbeloppet för det misstänkta brottet är 16 miljoner euro”.

Läs även: Swedbank i blåsväder: Formellt misstänkt för penningtvätt

Läs mer: Kommentar: Härvan skuggar Swedbank

Läs vidare: Birgitte Bonnesen åtalas grovt svindleri

Läs också: Rättegången mot Birgitte Bonnesen planeras starta 4 oktober

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med 35 år i yrket och med gedigen erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med 35 år i yrket och med gedigen erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

ANNONS
Livförsäkring - din viktigaste försäkring
Just in Case

Vår bäst säljande livförsäkring ger tre miljoner. Gör som tusentals andra kunder och teckna livförsäkringen som gör stor nytta till små priser. Trygga din familjs framtid.

Läs mer
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS
Spela klippet

Blir värderingen högre av notering i USA?

Klarna och andra europeiska bolag väljer att rikta sina blickar mot USA-börsen när det är dags för notering. Men att handlas på den amerikanska börsen är långt ifrån en säker väg till högre värdering. ”Financial Times har gjort en undersökning där man hade sett att av de tolv bolag man hade tittat på så hade hälften […]