Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Swedbank varnas för penningtvätt

Swedbank uppger att den rapport som Uppdrag granskning hänvisar till med misstänkta transaktioner på 95 miljarder kronor var en initial rapport. (Foto: TT)
Swedbank uppger att den rapport som Uppdrag granskning hänvisar till med misstänkta transaktioner på 95 miljarder kronor var en initial rapport. (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 15 feb. 2018Publicerad: 15 feb. 2018

Den svenska storbanken brister i att förebygga penningtvätt och terrorfinansiering, enligt Litauens centralbank.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det här framkom när den litauiska centralbanken i höstas genomförde en kontroll, rapporterar TT.

Enligt centralbanken i Litauen är det Swedbanks interna system som inte håller måttet, därför har Swedbank nu krav på sig att åtgärda bristerna, framgår det i ett pressmeddelande från Swedbank, som alltså refereras av nyhetsbyrån TT.

Varningen som nu utfärdats är enligt telegrammet den lägsta graden av sanktion från Litauens centralbank, som fungerar som tillsynsmyndighet på området.

I maj förra året berättade Dagens PS att Swedbank var i blåsväder i ett grannland till Litauen. Arga kunder i Estland rasade då mot Swedbank och krävde i en stämning över 100 miljoner kronor efter en bedrägerihärva.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
bedrägeriCentralbankEstlandLitauenPenningtvättSwedbankTerrorfinansieringVarning
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.

ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC

Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB)
– Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
Spela klippet

Då kan ditt barnsparande bli olagligt

Barnsparande behöver inte bara vara en kärlekshandling – det kan även vara ett sätt att ge dina barn en stabil start i livet. Men vad händer när det lilla sparkontot växer till sig och når gränser du kanske inte visste fanns? Med lite planering och kunskap kan du undvika oönskade överraskningar och samtidigt maxa deras […]

Så sköts din bokföring automatiskt med Fortnox

Så sköts din bokföring automatiskt med Fortnox

Byt till Fortnox för en bokföring uppdaterad i realtid, som gör företagslivet smartare.

Är ditt företag redo för oväntade händelser?

Är ditt företag redo för oväntade händelser?

Få en försäkring skräddarsydd för din bransch. Se pris och köp direkt.