Swedbank utreds i USA – kan mista tillstånd

Banken riskerar stora böter för detta och i värsta fall att få licensen indragen, uppger juristexperten Robert Fisher till Dagens Industri.

Utredningen om vilseledande information avser vad Swedbank sade till DFS i samband med en tidigare utredning av Mossack Fonseca. Bolaget blev ökänt efter publiceringen av de så kallade Panamadokumenten 2016.

Enligt Robert Fisher kan felaktigt lämnad information leda till stora konsekvenser för Swedbank, som har närvaro i New York.

”DFS utdömer regelbundet rätt så stora böter till företag. Men tack vare deras straffrättsliga befogenhet slutar inte påföljdsspektrumet där. De har exempelvis rätt att dra tillbaka licensen att verka i New York”, sade Robert Fisher till Di.

Robert Fisher jobbar på advokatbyrån Nixon Peabody och är expert inom statliga utredningar av banker och andra finansföretag. Han har även jobbat i tio år som åklagare på justitiedepartementet.