Dagens PS

Swedbank prövas för sanktioner även i Estland

swedbank-sanktioner-estland
Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 29 okt. 2019Publicerad: 29 okt. 2019

Swedbank kommer även att sanktionsprövas lokalt av Finansinspektionen i Estland, uppger banken i en kommentar.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Det uppger banken i en kommentar efter att den svenska Finansinspektionen beslutat att inleda en sanktionsprövning av bristerna i bankens arbete mot penningtvätt i Baltikum.

“I bankens svar på Finansinspektionens avstämningsskrivelse den 16 september 2019 konstaterades att bankens iakttagelser på flera centrala punkter överensstämmer med Finansinspektionens. Det som nu ska ske är en legal prövning av om dessa iakttagelser utgör grund för sanktion”, skriver banken i kommentaren.

ANNONS

Swedbank upplyser även om att banken fortsätter att samarbeta fullt ut och tar fram all den information som myndigheterna begär.

Parallellt fortsätter arbetet med att förstärka interna funktioner för att motverka penningtvätt och öka kundkännedom i hela banken.

“Ny kompetens och nya resurser sätts på plats och kunskapsnivån hos samtliga medarbetare höjs. Enheten Anti Financial Crime, AFC, som inrättades i april i år, koordinerar 132 initiativ för att förbättra rutiner, systemstöd och processer. Av dessa beräknas 71 vara färdiga under det fjärde kvartalet 2019”, uppger banken.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
Livförsäkring - din viktigaste försäkring
Just in Case

Vår bäst säljande livförsäkring ger tre miljoner. Gör som tusentals andra kunder och teckna livförsäkringen som gör stor nytta till små priser. Trygga din familjs framtid.

Läs mer
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS
Spela klippet

Blir värderingen högre av notering i USA?

Klarna och andra europeiska bolag väljer att rikta sina blickar mot USA-börsen när det är dags för notering. Men att handlas på den amerikanska börsen är långt ifrån en säker väg till högre värdering. ”Financial Times har gjort en undersökning där man hade sett att av de tolv bolag man hade tittat på så hade hälften […]