Swedbank är formellt misstänkt för penningtvätt. Det uppger rikspolisen i Estland, som nu utreder flera fall av penningtvätt för perioden 2014 till 2016. Nu riskerar den svenska banken böter på 16 miljoner euro, motsvarande 165 miljoner, skriver Dagens Industri.
Swedbank i blåsväder: Formellt misstänkt för penningtvätt
Jennie Nysted
Uppdaterad: 24 mars 2022Publicerad: 24 mars 2022
ANNONS
Mest läst i kategorin
Formellt misstänkta
Sedan mitten av mars i år har Swedbanks estniska filial varit föremål för en brottsutredning ledd av Rikspolisen i Estland. Detta sedan det förekommit misstankar om pengatvätt och annan kriminell verksamhet inom Swedbank AS, skriver Dagens Industri.
Nu står det klart att banken är formellt misstänkt för penningtvätt som enligt uppgift ska ha skett mellan åren 2014-2016. Något som kan komma att kosta dem 16 miljoner euro, motsvarande 165 miljoner kronor om brottet går att styrka.
På Swedbank bekräftar man att man nu delgivits misstanke av den etniska åklagarmyndigheten, skriver Dagens Industri.
Läs även: Swedbanks vd: Måste visa vår avsky för kriget i Ukraina
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Jennie Nysted
Redaktionschef på Dagens PS som bland annat bevakar världen, företag och privatekonomi.
Jennie Nysted
Redaktionschef på Dagens PS som bland annat bevakar världen, företag och privatekonomi.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
