Dagens PS

Swedbank i blåsväder: Formellt misstänkt för penningtvätt

Swedbank
Swedbank i Estland är formellt misstänka för penningtvätt. (Bild: TT)
Jennie Nysted
Jennie Nysted
Uppdaterad: 24 mars 2022Publicerad: 24 mars 2022

Swedbank är formellt misstänkt för penningtvätt. Det uppger rikspolisen i Estland, som nu utreder flera fall av penningtvätt för perioden 2014 till 2016. Nu riskerar den svenska banken böter på 16 miljoner euro, motsvarande 165 miljoner, skriver Dagens Industri.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Formellt misstänkta

Sedan mitten av mars i år har Swedbanks estniska filial varit föremål för en brottsutredning ledd av Rikspolisen i Estland. Detta sedan det  förekommit misstankar om pengatvätt och annan kriminell verksamhet inom Swedbank AS, skriver Dagens Industri.

Nu står det klart att banken är formellt misstänkt för penningtvätt som enligt uppgift ska ha skett mellan åren 2014-2016. Något som kan komma att kosta dem 16 miljoner euro, motsvarande 165 miljoner kronor om brottet går att styrka.

På Swedbank bekräftar man att man nu delgivits misstanke av den etniska åklagarmyndigheten, skriver Dagens Industri.

Läs även: Swedbanks vd: Måste visa vår avsky för kriget i Ukraina

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Jennie Nysted
Jennie Nysted

Redaktionschef på Dagens PS som bland annat bevakar världen, företag och privatekonomi.

Jennie Nysted
Jennie Nysted

Redaktionschef på Dagens PS som bland annat bevakar världen, företag och privatekonomi.

ANNONS
Jämför courtage

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.

Jämför här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS