En av USA:s största banker Morgan Stanley utreds nu av flera federala myndigheter. Frågan är om storbanken verkligen vet var kundernas pengar kommer från.
Storbanken utreds för penningtvätt
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 apr. 2024Publicerad: 12 apr. 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
Sedan tidigare har Morgan Stanley undersökts av USA:s justitiedepartement och SEC rörande hanteringen av pengar kopplade till en påstådd penningtvättskandal i Venezuela.
Penningtvätt verkar fortfarande hänga kvar över storbanken som ett mörkt moln eftersom flera federala tillsynsmyndigheter nu fortsatt undersöker bankens stora förvaltningsavdelning för förmögenheter.
Storbanken under luppen
Det handlar fortsatt om Securities and Exchange Commission, SEC, och en rad avdelningar inom finansdepartementet.
Sedan några månader tillbaka är även Federal Reserve inkopplade på saken. Centralbaken överväger nu även att sätta in tillsynsåtgärder, berättar WSJ.
Problemet är, menar myndigheterna, att Morgan Stanley inte har någon som helst aning var kundernas pengar kommer från, och att de inte verkar bry sig om det i tillräcklig utsträckning.
Eftersom storbanken inte har följt kundernas finansiella aktiviteter viftar alltså SEC, Fed och övriga myndigheter samtidigt med den röda flaggan.
Undersökningarna rör sig till viss del om internationella kunder. Däribland en rysk miljardär som är sanktionerad av väst, liksom en kvinna som hävdar att hon bor i USA men vars bolag är registrerat på en karibisk ö.
ANNONS
Senaste nytt
Beroende av förmögenhetsavdelning
ANNONS
Samtidigt som de röda flaggorna viftar i stormen som nu blåser kring Morgan Stanley är storbanken beroende av strömmarna av pengar i sin förmögenhetsavdelning.
Den har varit i fokus hela vägen tillbaka till finanskrisen 2008-2009, som något av en livlina för finanserna. Avdelningen genererar stabila intäktsströmmar som Morgan Stanley litar på för att hjälpa till att jämna ut nedgångar inom investment, banking och trading.
Banken har tidigare sagt att man arbetar med myndigheterna i frågan men det kan ta tid att tvätta rent ryktet.
Aktien gick ner med över fem procent under onsdagen efter Wall Street Journals rapport.
Läs även:
Svenska banker lockar inte Morgan Stanley. Dagens PS
Morgan Stanley går emot strömmen – drar in miljard. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
