Storbanken utreds för penningtvätt

Sedan tidigare har Morgan Stanley undersökts av USA:s justitiedepartement och SEC rörande hanteringen av pengar kopplade till en påstådd penningtvättskandal i Venezuela.

Penningtvätt verkar fortfarande hänga kvar över storbanken som ett mörkt moln eftersom flera federala tillsynsmyndigheter nu fortsatt undersöker bankens stora förvaltningsavdelning för förmögenheter.

Storbanken under luppen

Det handlar fortsatt om Securities and Exchange Commission, SEC, och en rad avdelningar inom finansdepartementet.

Sedan några månader tillbaka är även Federal Reserve inkopplade på saken. Centralbaken överväger nu även att sätta in tillsynsåtgärder, berättar WSJ.

Problemet är, menar myndigheterna, att Morgan Stanley inte har någon som helst aning var kundernas pengar kommer från, och att de inte verkar bry sig om det i tillräcklig utsträckning.

Eftersom storbanken inte har följt kundernas finansiella aktiviteter viftar alltså SEC, Fed och övriga myndigheter samtidigt med den röda flaggan.

Undersökningarna rör sig till viss del om internationella kunder. Däribland en rysk miljardär som är sanktionerad av väst, liksom en kvinna som hävdar att hon bor i USA men vars bolag är registrerat på en karibisk ö.