Stor penningtvättshärva avslöjad – 18 misstänkta

Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg misstänker 18 personer för ekonomisk brottslighet.

Drygt 28,5 miljoner kronor ska ha plockats ut ur bankomater i syfte att tvätta pengar. EBM startade en utredning efter att en butiksinnehavare i Göteborg uppmärksammat att stora mängder kontanter plockats ur bankomaterna i anslutning till livsmedelsbutiken.

Det skriver Expressen.

Penningtvättshärva nystades upp

En stor härva nystades upp, där syftet misstänks vara att betala svart arbetskraft i byggbranschen genom penningtvätt.

”Vad gäller brottsupplägget misstänker vi att pengar som har genererats av annan brottslighet, har inbetalats och sedan skickats i flera olika led, via Polen, för att slutligen kunnat tas ut från bankomater i Göteborgsområdet”, säger Tom Lilja, utredningsledare vid EBM i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Två huvudmän häktade

Pengarna kommer från polska konton i samma bank, och uttagen skedde under perioden januari 2022 till februari 2023.

18 personer är misstänka för ekonomisk brottslighet, varav de två misstänkta huvudmännen är häktade. Flera av de misstänkta är polska eller ukrainska medborgare, och några är kända av polisen sedan tidigare.

Vill du läsa mer nyheter? Så här enkelt tar du del av Dagens PS nyhetstjänst.

Läs även: Elbolag anmält: Misstänks för ekobrott mitt i krisen

Läs även: Jättehärva med penningtvätt – etablerade bolag iblandande