Skandalen: Banken ger stöd till terrorister

Falska uppgifter

Standard Chartered anklagas för att ha förfalskat transaktionsdata för att på så sätt kunna flytta miljarder dollar genom sin filial i New York på uppdrag av sanktionerade enheter som exempelvis Irans centralbank. 

Banken har enligt BBC tidigare erkänt att de brutit mot sanktioner mot Iran under 2012 och 2019. För detta har de redan betalat böter på över 1,7 miljarder dollar.

De har däremot aldrig medgett att de ska ha genomfört transaktioner till terroristorganisationer.

Nya bevis

De nya uppgifterna kommer från konfidentiella bankdokument som överlämnades till amerikanska myndigheter av visselblåsare, däribland Julian Knight, en före detta chef på Standard Chartered. 

David Scantling, som brukar granska olagliga banktransaktioner för CIA, har analyserat dokumenten och funnit bevis på över en halv miljon transaktioner som tidigare varit dolda.

Banken nekar

Chefsjuristen Daniel Alter beskriver de nya avslöjandena som “chockerande” och “exponentiellt värre” än vad banken medgav 2012. 

Banken själv har i sin tur förnekat anklagelserna och sagt att tidigare påståenden har blivit grundligt motbevisade av amerikanska myndigheter. Banken är övertygad om att domstolarna kommer att avvisa även dessa nya påståenden som “grundlösa”.

Läs också:

Professor spår våg av bankkrascher. Dagens PS

IS pekar ut fotbollsarenor som måltavlor. Dagens PS