Dagens PS

Skandalen: Banken ger stöd till terrorister

Banken förnekar anklagelserna och tror att domstolen kommer att avvisa dessa nya påståenden
Banken förnekar anklagelserna och tror att domstolen kommer att avvisa dessa nya påståenden (Foto: Kin Cheung/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 04 juni 2024Publicerad: 04 juni 2024

En av Storbritanniens största banker står i centrum för en ny skandal. Enligt domstolshandlingar har banken genomfört transaktioner värda flera miljarder dollar för att finansiera terroristgrupper. 

ANNONS

Mest läst i kategorin

Hezbollah, Hamas, al-Qaida och talibanerna. Det är några grupper som banken sägs ha finansierat. 

Anklagelserna hävdar att Standard Chartered, som det hela handlar om, genomförde tusentals transaktioner värda 9,6 miljarder dollar mellan 2008 och 2013.

Undvek åtal

Den brittiska regeringen, då under ledning av Lord Cameron, ingrep mot banken redan under 2012. 

Då beslutade dock det amerikanska justitiedepartementet att inte åtala banken. 

Men nu kan dessa nya dokument avslöja att den brittiska regeringen tycks ha missat tusentals transaktioner. 

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
PS Partner

Relevance Communication: Starkare journalistik tillsammans

21 dec. 2024

Falska uppgifter

Standard Chartered anklagas för att ha förfalskat transaktionsdata för att på så sätt kunna flytta miljarder dollar genom sin filial i New York på uppdrag av sanktionerade enheter som exempelvis Irans centralbank. 

Banken har enligt BBC tidigare erkänt att de brutit mot sanktioner mot Iran under 2012 och 2019. För detta har de redan betalat böter på över 1,7 miljarder dollar.

ANNONS

De har däremot aldrig medgett att de ska ha genomfört transaktioner till terroristorganisationer.

Nya bevis

De nya uppgifterna kommer från konfidentiella bankdokument som överlämnades till amerikanska myndigheter av visselblåsare, däribland Julian Knight, en före detta chef på Standard Chartered. 

David Scantling, som brukar granska olagliga banktransaktioner för CIA, har analyserat dokumenten och funnit bevis på över en halv miljon transaktioner som tidigare varit dolda.

Banken nekar

Chefsjuristen Daniel Alter beskriver de nya avslöjandena som “chockerande” och “exponentiellt värre” än vad banken medgav 2012. 

Banken själv har i sin tur förnekat anklagelserna och sagt att tidigare påståenden har blivit grundligt motbevisade av amerikanska myndigheter. Banken är övertygad om att domstolarna kommer att avvisa även dessa nya påståenden som “grundlösa”.

Läs också:

Professor spår våg av bankkrascher. Dagens PS

ANNONS

IS pekar ut fotbollsarenor som måltavlor. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi och företagande.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi och företagande.

ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC

Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB)
– Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
Spela klippet

Då kan ditt barnsparande bli olagligt

Barnsparande behöver inte bara vara en kärlekshandling – det kan även vara ett sätt att ge dina barn en stabil start i livet. Men vad händer när det lilla sparkontot växer till sig och når gränser du kanske inte visste fanns? Med lite planering och kunskap kan du undvika oönskade överraskningar och samtidigt maxa deras […]