Storbanken SEB kommer att genomgå en granskning av Finansinspektionen, FI, likt den som myndigheten just nu genomför rörande Swedbank.
SEB granskas för penningtvättsrisker
Finwire
Uppdaterad: 10 apr. 2019Publicerad: 10 apr. 2019
ANNONS
Mest läst i kategorin
Undersökningen rör bankens arbete för att motverka penningtvätt. Det uppger FI:s biträdande generaldirektör för Dagens industri, Di.
”Vi bedömer att vi måste gå till botten med och undersöka penningtvättsrisker i Baltikum, och då skulle det vara väldigt märkligt om vi inte också undersökte SEB”, säger han till affärstidningen. Både Swedbank och SEB är stora lokala banker i Baltikum.
ANNONS
Efter avslöjandet av SVT:s program Uppdrag granskning har FI meddelat att man genomför en gränsöverskridande undersökning av misstänkt penningtvätt kopplat till Swedbanks verksamhet i Baltikum. Undersökningen genomförs tillsammans med lokala myndigheter och bedöms vara slutförd i oktober i år.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Livförsäkring - din viktigaste försäkring
Vår bäst säljande livförsäkring ger tre miljoner. Gör som tusentals andra kunder och teckna livförsäkringen som gör stor nytta till små priser. Trygga din familjs framtid.
Läs mer
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS