Storbanken SEB kommer att genomgå en granskning av Finansinspektionen, FI, likt den som myndigheten just nu genomför rörande Swedbank.
SEB granskas för penningtvättsrisker
Finwire
Uppdaterad: 10 apr. 2019Publicerad: 10 apr. 2019
ANNONS
Mest läst i kategorin
Undersökningen rör bankens arbete för att motverka penningtvätt. Det uppger FI:s biträdande generaldirektör för Dagens industri, Di.
”Vi bedömer att vi måste gå till botten med och undersöka penningtvättsrisker i Baltikum, och då skulle det vara väldigt märkligt om vi inte också undersökte SEB”, säger han till affärstidningen. Både Swedbank och SEB är stora lokala banker i Baltikum.
Efter avslöjandet av SVT:s program Uppdrag granskning har FI meddelat att man genomför en gränsöverskridande undersökning av misstänkt penningtvätt kopplat till Swedbanks verksamhet i Baltikum. Undersökningen genomförs tillsammans med lokala myndigheter och bedöms vara slutförd i oktober i år.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
