Finansinspektionen ställer sig bakom förslaget om hur utförsel av kontanter vid Sveriges gränser ska stoppas. 1 oktober 2025 kan lagen träda i kraft.
Så ska penningsmugglingen stoppas
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 dec. 2024Publicerad: 11 dec. 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
”Olovlig finansiell verksamhet” är beteckningen på det nya brott, som en utredning lade förslag om 2 oktober i år.
Det handlar om straffansvar för den som bedriver sådan verksamhet och ger polisen möjlighet att bekämpa brottet, skriver Dagens juridik.
Straffet för brott av normalgraden föreslås bli böter eller fängelse i högst två år, för grovt brott fängelse mellan sex månader och sex år.
Även försök och förberedelser till brott av det här slaget ska bli straffbart och hemliga tvångsmedel ska få användas vid en förundersökning.
All utförsel ska kontrolleras
Eftersom det handlar om bland annat penningtvätt genom att föra ut pengar i form av kontanter vid Sveriges gränser, föreslår en reglering som gör att Tullverket kan kontrollera in- och utförsel av kontanter vid gränsen mot andra EU-länder.
Den lagregleringen motsvarar de paragrafer som i dag gäller för kontanta medel vid gränsen mot länder utanför EU.
Nu ska det här gälla vid all utförsel av kontanter och det blir, enligt förslaget, en anmälningsplikt om man tar kontanta medel till ett värde av 10 000 euro eller mer över gränsen.
ANNONS
Senaste nytt
Större befogenheter
ANNONS
Tullverket får i förslaget även utökade kontrollbefogenheter och rätten att kvarhålla kontanter för vidare kontroll.
Lagen föreslås träda i kraft 1 oktober 2025.
Nu har Finansinspektionen yttrat sig om förslaget och ”välkomnar förslagen”, skriver man i sitt remissvar.
”FI välkomnar förslagen om att införa en straffsanktionerad anmälnings- och redovisningsskyldighet av kontanta medel vid gränsen mot andra EU-länder, samt att ge Tullverket befogenheter att kontrollera in- och utförseln av sådana medel”, är beskedet från Finansinspektionen.
Vapen mot terrorism
”Gränsöverskridande transporter av kontanta medel är ett viktigt led i internationella penningtvättsupplägg”, påpekar FI.
”De möjliggör även återinvestering i grov brottslighet och finansiering av terrorism”, tillägger man.
FI bedömer att ”de föreslagna åtgärderna på ett effektivt sätt skulle försvåra för kriminella att transportera kontanta medel till och från Sverige i dessa syften”.
”Vi anser att det är viktigt att Tullverket får de verktyg som myndigheten behöver för att bekämpa den organiserade brottsligheten”.
ANNONS
”Möjligheten att kontrollera kontanta medel även vid den inre gränsen är ett sådant verktyg. FI välkomnar därför de aktuella förslagen”, avslutar Finansinspektionen.
Svenska tullen maktlös mot penningtvätt. Dagens PS
Tusentals miljarder i svarta pengar på världens flygplatser. Dagens PS
“Sexsiffrigt belopp” – Man stoppades på Arlanda. Realtid
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
brottslighetEkonomisk brottslighetFinansinspektionenkontanterregeringensmugglastraffTerrorismTullverket
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
