Nytt bankbedrägeri i Schweiz – lurade USA:s skatteverk

Nyligen erkände den schweiziska banken Banque Pictet att den hade hållit undan sammanlagt 5,6 miljarder dollar mellan 2008 och 2014 från den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS (Internal Revenue Service).

Schweiz står bakom bankbedrägerier

Nu är Schweiz inblandat i ännu en skandal visar det sig.

Det är den förre detta schweiziske finanschefen Rolf Schnellmann, som arbetade på Zurich-baserade Allied Finance Trust AG, som har hjälpt amerikanska kunder att gömma sammanlagt 60 miljoner dollar eller drygt 600 miljoner kronor för IRS.

Privat schweizisk bank

Bedrägeriet gick under namnet “Singapore Solution” där Schnellmann och hans kollegor skötte transaktionerna mellan konton i en rad länder och Singapore – som ofta beskrivs som ett skatteparadis. I verkligheten gick dock pengarna till konton i en privat schweizisk bank, Privatbank IHAG Zurich AG, mellan 2008 och 2014.

Enligt amerikanska åklagare drog den förre finanschefen och hans kollegor in stora summor genom att underlätta skatteflykten.

Men IRS som har lovat att sätta hårt mot skatteflykt från USA lyckades även hitta finanschefen till slut, i Italien tidigare i år, där han sedan skickades till USA, berättar CNBC.

Nu väntar ett mångårigt fängelsestraff för Schnellmann.

Läs även:

När pengar förstör förhållandet – Dagens PS

Kinesisk skuggbank nära konkurs – utreds för brott – Dagens PS