Det forsätter att blåsa kring Morgan Stanley som har varit förknippat med penningtvätt de senaste åren. Nu visar ett stort WSJ-avlöjande att de skumma affärerna är väldigt utbredda inom storbanken som även pekar på involveringen av private bankers.
Nya dokument – Morgan Stanleys private bankers ägnar sig åt penningtvätt
Johan Augustin
Uppdaterad: 27 nov. 2024Publicerad: 27 nov. 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Jämför courtage
Sedan tidigare har Morgan Stanley undersökts av USA:s justitiedepartement och SEC rörande hanteringen av pengar kopplade till en påstådd penningtvättskandal i Venezuela.
Under våren fortsatte utredningen av en av USA:s största banker – som hamnade under luppen av flera federala myndigheter.
Morgan Stanley underlättar penningvtätt
Nu pekar uppgifter från WSJ på att storbanken har sysslat med penningtvätt under långa perioder – inom alla leden i bolaget, där Morgan Stanleys private bankers har ett finger med i den utbredda härvan.
Det handlar om många personer med tveksamma förflutna som snabbt och lätt har kunnat sätta upp konton inom Morgan Stanleys stora förvaltningsavdelning för förmögenheter. Avdelningen förvaltar runt 6 biljoner dollar i tillgångar, vilket är nästan hälften av företagets totala intäkter och som hittills har varit avgörande för att storbanken ska fortsätta vara vinstdrivande.
ANNONS
Senaste nytt
Många interna dokument
WSJ visar upp ett stort antal nya interna dokument, inklusive e-post, interna chattloggar och rapporter, samt intervjuer med runt 20 nuvarande och tidigare anställda och chefer som samtliga pekar på samma sak: det fanns inte tillräckliga regulatoriska standarder som skulle förhindra penningtvätt.
Ett målande exempel i bristen på bakgrundskontroll är att en självutnämnd prinsessa, som påstod sig ha över 5 miljarder dollar i tillgångar, fick röda mattan utrullad till storbankens förvaltningsavdelning.
“Prinsessan” uppgav gav flera förklaringar till sin förmögenhet – och hävdade bland annat att hon var släkt med Rumäniens sista kung och ägde ett läkemedelsföretag värt miljarder.
ANNONS
Som en Tarantino-rulle
Till slut avbröt dock Morgan Stanley samarbetet, där en av anställda på enheten för finansiella brott beskriver det röriga fallet i en intern chattlogg:
“Fantastiskt – det är som slutet på en Tarantino-film… alla mördar alla.”
Dokument från förra året visar att nästan en fjärdedel av alla internationella förmögenhetsförvaltningskonton hos storbanken var märkta som hög risk för penningtvätt. Det rör sig alltså om över 46 000 konton.
Morgan Stanley ansåg, enligt dokumenten, sina egna kontrollsystem för penningtvätt vara “svaga,” på grund av “långvariga globala problem”.
Ett utbrett problem
Penningtvätt är ett utbrett globalt fenomen – där FN uppskattar att upp till 2 biljoner dollar tvättas årligen, vilket motsvarar mellan 2 och 5 procent av den globala BNP:n, berättar Fortune.
Trots att Morgan Stanley har avbrutit sina samarbeten med Venezuela och många andra länder i Latinamerika har förvaltningen av pengarna från tveksamma ryssar fortsatt.
Det har varit viktigare att pengarna fortsätter in i banken – än att ställa nödvändiga och hårda frågor.
ANNONS
Läs även:
Mångmiljonböter för Morgan Stanley. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
ANNONS
Jämför courtage
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.
Jämför här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
Äldre löper högre risk att bli allvarligt sjuka av RS-virus – viktigt att känna till
RS-virus kan orsaka allvarlig sjukdom hos äldre. Här får du veta hur du kan minska riskerna och skydda dina nära under säsongen för luftvägsvirus.
Så får du makt över företagets likviditet
Datadrivna finansieringstjänster som gör vardagen enklare för dig som företagare.