Razzia mot rysk oligark – penningtvätt i Tyskland

Hundratals poliser sökte igenom en till synes övergiven villa i den exklusiva semesterstaden Rottach-Egern som ligger vid Tegernsee-stranden, uppger Reuters.

Razzian sträckte sig vidare över tre delstater och även till staden Hamburg, enligt tyska myndigheter.

Undersökningar kring hans affärer i Tyskland

Alisher Usmanov som är sanktionerad av väst är verksam inom en rad affärssektorer och är enligt Forbes värd nästan 15 miljarder dollar. För närvarande pågår det två separata undersökningar kring hans affärer i Tyskland.

Onsdagens razzia leder tillbaka till transaktioner som Usmanov ska ha gjort sedan 2017 där han nu misstänks använda sitt “omfattande och komplexa nätverk av företag” till att dölja många av de överföringarna, enligt åklagaren.

Usmanovs presstjänst slår dock ifrån sig alla anklagelser om penningtvätt.

“Alla anklagelser om skatteflykt från Usmanovs sida är ogrundade, falska och skadliga för hans heder, värdighet och anseende, som Usmanov kommer att försvara med alla tillgängliga juridiska medel.”

Enligt presstjänsten äger oligarken inga fastigheter i Tyskland – “de berörda fastigheterna är i familjestiftelser, som Mr Usmanov inte är en förmånstagare av.”

Fryst tillgångar värda nära fem miljarder euro

Sedan kriget i Ukraina började har Tyskland fryst tillgångar värda nära fem miljarder euro genom EU:s sanktioner mot ryska medborgare, enligt uppgifter från Spiegel.

Läs även: Ännu en rysk vd död – föll överbord