Dryga böter eller varning kan bli resultatet av SEB:s brister i penningtvättsrutinerna.
Miljardböter hotar svenska storbanken
Ola Söderlund
Uppdaterad: 18 dec. 2019Publicerad: 18 dec. 2019
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det meddelar nu på onsdagsmorgonen Finansinspektionen på sin hemsida, rapporterar flera medier, däribland SvD.
Det står alltså klart att FI inleder en sanktionsprövning mot SEB och bakgrunden är att tillsynsmyndigheten funnit allvarliga brister i bankens rutiner för att motverka penningtvätt.
Finansinspektionens så kallade sanktionsprövning mot SEB gäller den svenska storbankens verksamhet i Baltikum och genomförs i samarbete med tillsynsmyndighetens motsvarigheter i Estland, Lettland och Litauen.
SEB riskerar nu böter på omkring 4,5 miljarder kronor, 10 procent av omsättningen, eller en varning. Men följden av FI:s sanktionsprövning kan även mynna ut i att banken slipper undan straff helt.
I april kommer Fi att kommunicera utfallet av sanktionsprövningen mot SEB. I mars kommer besked om den sanktionsprövning som myndigheten sedan tidigare inlett mot Swedbank gällande penningtvätt.
Flera politiker i finansutskottet har efter en granskning av SvD kritiserat FI:s generaldirektör Erik Thedéen och Finansinspektionen för att vara för flat mot bankerna, och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) uttalat att han delar den frustration som ledamöterna i finansutskottet ger uttryck för.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
