Efter penningtvättshärvorna i Swedbank och Danske Bank efterlyser IMF ett skärpt regelverk för penningtransaktioner.
IMF: Så slipper vi nya bankskandaler
Ola Söderlund
Uppdaterad: 05 sep. 2023Publicerad: 05 sep. 2023
ANNONS
Mest läst i kategorin
Internationella valutafonden (IMF) anser att de nordiska och baltiska regeringarna med hjälp av myndigheterna upprättar nationella mekanismer som innebär skärpt kontroll i samband med att pengar flyttas mellan länderna.
Ny IMF-rapporter om riskerna för penningtvätt
Det framgår i en ny rapport som refereras av TT.
Utöver det här pekas det på att fler datakällor behövs för att göra riskbedömningar på området.
Både Swedbank och Danska Bank har tidigare bötfällts för brister i arbetet för att förhindra penningtvätt.
Läs även: Avslöjar “massiv skandal” i Swedbank Dagens PS
“IMF sätter fingret på en viktig och prioriterad fråga för oss. Penningtvätt är ett globalt problem och hot mot det finansiella systemet och kräver ökat samarbete över nationsgränserna. Rekommendationerna ligger i linje med det utvecklingsarbete som pågår på FI och som vi också planerar framöver”, säger Malin Alpen, chef för Finansinspektionens verksamhetsområde Betalningar, i ett pressmeddelande.
Sedan tio år tillbaka har penningtransaktioner mellan Norden och de baltiska länderna ökat stadigt och IMF vill med sina rekommendationer gör det svårare att tvätta pengar.
Läs mer här.
ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
