Ett av de största skattesvindlerierna i Europas historia har nått sitt slut. Den brittiske finansmannen Sanjay Shah dömdes i veckan till 12 års fängelse.
Historiskt: Finansman dömd för miljardbedrägeri i Danmark
Matilda Habbe
Uppdaterad: 13 dec. 2024Publicerad: 13 dec. 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
Hedgefondhandlaren Sanjay Shah har dömts till 12 års fängelse – det hårdaste straffet för ekonomisk brottslighet i Danmarks historia. Det rapporterar BBC.
Shah ansågs vara hjärnan bakom ett så kallat cum-ex-bedrägeri, där en korttidshandel med aktier kring utdelningstillfället görs för att flera ägare ska kunna kräva tillbaka skatt på en och samma aktieutdelning trots att ingen skatt betalats in.
Totalt ska Shah och hans nätverk ha kostat den danska staten över 1 miljard pund – drygt 13,5 miljarder kronor – mellan 2012 och 2015.
Utöver fängelsestraffet har danska myndigheter beslutat att beslagta hans tillgångar till ett värde av 1 miljard dollar – däribland flera fastigheter. Shah har också fått ett livstidsförbud mot att resa in i Danmark.
En metodisk och organiserad plan
Domstolen i Köpenhamn beskrev brottet som “noga planerat och organiserat” och Shahs roll som “helt central och styrande”.
Åklagaren Marie Tullin betonade brottets omfattning:
“Domen speglar brottets extraordinära storlek, hur länge det pågick och Shahs ledande roll i bedrägeriet”.
ANNONS
Läs också: Kvinnans miljardbluff: Lurade investerare i gigantiskt pyramidspel. Dagens PS
ANNONS
Senaste nytt
Hävdar att det var lagligt
Sanjay Shah, som tidigare levde lyxliv i Dubai, har hela tiden förnekat brott och hävdat att han utnyttjade ett juridiskt kryphål.
Hans försvarare har redan överklagat domen med hopp om en mildare påföljd.
“Vi tror att det finns en chans att Högsta domstolen når en annan slutsats”, sa Shahs advokat Kaare Pihlmann till BBC.
Fortsatta rättsprocesser
Detta är dock inte slutet för Shahs juridiska problem. Han står inför en parallell civilrättslig process i London, där den danska skattemyndigheten försöker återkräva ännu mer av de förlorade pengarna. Domen väntas komma i april nästa år.
Detta verkar förvisso inte röra Shah i ryggen.
“Vi ses nästa år”, sa han till reportrarna, innan han lämnade rättssalen med ett lugnt leende iklädd en röd tomteluva.
ANNONS
Läs också:
Danmark skärper gränskontroller mot Sverige. Realtid
Danmark köper svenska pansarvagnar för miljarder. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Matilda Habbe
Bevakar i huvudsak privatekonomi och företagande.
Matilda Habbe
Bevakar i huvudsak privatekonomi och företagande.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
