Hett om öronen: Nordea åtalas för brott mot penningtvättslag

I mångt och mycket ska åtalet handla om slarv och vårdslöshet. 

NSK menar att Nordea mellan 2012 och 2015 inte kontrollerat transaktioner tillräckligt noga och ignorerat varningar om misstänkta överföringar.

Ryska kunder i fokus

Anklagelserna gäller bankens bristande kontroll över transaktioner från ryska kunder och överföringar till växlingskontor i Köpenhamn. 

“Åtalet i fallet är det mest omfattande om överträdelser av penningtvättslagen som vi har sett i banksektorn i Danmark. Nordea har enligt vår bedömning i flera fall åsidosatt sina skyldigheter. Därmed har omkring 26 miljarder kronor flödat genom banken, trots att det kunde finnas misstankar om att pengarna var kopplade till penningtvätt”, säger Nathalie Ghiorzi Elias från NSK i ett pressmeddelande. 

Trots nya försvarsdokument från Nordea 2023, står NSK fast vid sin uppfattning.

Inga enskilda individer har åtalats i fallet, men bankens trovärdighet kan nog få sig en ordentlig törn.

Nordea svarar

“Som tidigare meddelats räknar Nordea med böter i Danmark för historiskt svaga processer och rutiner för bekämpning av penningtvätt och har gjort en reservering för pågående penningtvättsärenden”, skriver Nordea i ett pressmeddelande. 

Banken invänder dock mot NSK:s jurudiska bedömning av fallet, och menar att man hela tiden sökt en lösning. 

“Nordea har under flera år gjort betydande investeringar för att bekämpa penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet, och har ett nära samarbete med myndigheterna för att förhindra brottslingar och deras verksamhet”. 

Läs också:

Storbankerna starka när Stockholmsbörsen steg. Dagens PS

Mediachef åtalad för stor penningtvätt. Dagens PS