Handlare misstänks ha tvättat maffiapengar med diamanter

En schweizisk handlare i ädelmetaller och ädelstenar misstänkt medvetet ha köpt diamanter för 750 000 dollar åt italienska gangsters och därigenom hjälpt dem att tvätta pengar, det skriver Bloomberg.

I går, torsdag, startade rättegången mot handlaren som enligt schweiziska åklagare borde ha vetat att de pengar han använde för att köpa diamanterna kom från den italienska maffian.

Medbrottslingar redan i fängelse

När diamanterna köptes hade de tre påstådda medbrottslingarna från Italien redan dömts och fängslats för ett skattebedrägeri som hade skötts från Lugano, ett finansiellt nav i Schweiz där befolkningen talar italienska.

Staden Lugano blev rik när italienare ville deponera sina pengar utanför hemlandet, men på senare år har de italienska myndigheterna slagit hårt mot skatteflykt och det har påverkat Lugano negativt.

Fallet hed handlaren visar hur kriminella allt mer använder ädelmetaller och ädelstenar när hårdare bankregler i Schweiz gör att bankerna i landet är mer försiktiga när de tar emot stora kontantsummor.

Milda straff i Schweiz

Straffen i Schweiz ses som relativt milda i jämförelse med andra västländer men landet har skärpt sin hållning mot penningtvätt. Den som inte förhindrar penningtvätt på grund av brottslig oaktsamhet kan få upp till två års fängelse.

Aktiv penningtvätt, som den nu åtalade handlaren anklagas för, kan ge upp till tre års fängelse.

Utan Finansinspektionens tillstånd

Enligt åklagarna köpte handlaren diamanterna genom en israelisk diamantbörs för att tvätta italienarnas olagliga pengar, handlaren anklagas även för att ha sålt tio kilo guld utan att först ha kontrollerat köparen ordentligt och utan att ha fått tillstånd från den schweiziska finansinspektionen Finma.

Därutöver anklagas handlaren för att ha hjälpt några italienare flytta över 1 miljon schweiziska franc (9 263 063 kronor) från schweiziska banker till en bank i Ungern utan att ha fått tillstånd att göra det från Finma.

Rättegången mot handlaren började på torsdagen och beräknas pågå i två dagar.

Läs mer: Swedbank får böter på 46 miljoner av Nasdaq