Dagens PS

Danske Bank under FI:s lupp

Stockholm
Bostadsrättspriserna stiger i Stockholm i februari med 2,6 procent (1,8 procent säsongsrensat", uppger Danske Bank. (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 06 maj 2021Publicerad: 06 maj 2021

Finansinspektionen har Danske Bank under lupp för att se hur väl banken efterlever penningtvättsreglerna.

ANNONS

Mest läst i kategorin

SvD berättar att det är Danske Banks svenska filial som synas av FI.

2017 avslöjades det att Danske Banks estniska filial tvättade pengar, en härva som sedan svällde och kopplades till ryska kriminella. I spåren av det tvingades flera Danske Bank-toppar lämna sina poster, däribland vd:n Thomas Borgen, vilket Dagens PS berättade om då.

Den utredning som FI just nu bedriver kring Danske Bank uppges inte vara kopplad till den tidigare penningtvättshärvan i Danske Bank.

“Undersökningen avser hur väl de följer det svenska penningtvätts­regelverket och är avgränsad till bankens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och kundkännedoms­åtgärder”, förklarar Erik Blommé, biträdande avdelningschef för avdelningen operativa risker på FI, i Svenska Dagbladet.

Danske Bank: Inga kommentarer

Mer precist varför myndigheten har Dansk Bank under lupp anger inte Erik Blommé, han säger endast att det är “ett resultat av myndighetens riskidentifierings­process”.

“Exakt vad som ligger till grund för undersökningen kan jag inte gå in på, men vi har en process för att välja ut och olika metoder för att göra det urvalet.”

Danske Bank vill överhuvud taget inte kommentera FI:s utredning av banken.

Sedan tidigare är det känt att FI granskar betaltjänsten Trustly, som på grund av utredningen skjutit upp sin planerade börsintroduktion.

ANNONS

Utöver Danske Bank och Trustly utreder Finansinspektionen, enligt SvD, svenska betalinstitutet Clear On, Moneygram International, och Small World Financial Services Spain, samt även Western Union och Ria Payment Institution.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.

ANNONS
Jämför courtage

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.

Jämför här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
Spela klippet

Skärpta straff för olaglig finansiell verksamhet 

Nu ska finansbrott likställas med organiserad brottslighet. Det anser Ekobrottsmyndigheten, som kräver hårdare straff för brott på finansmarknaden. Se mer i videon ovan. Rikard Jermsten är nytillträdd generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Han anser att finansbrott är lika allvarliga som organiserad brottslighet. Därför behövs hårdare straff. MISSA INTE: Thedéens skarpa varning: Värre läge än 2020 […]