USA:s justitiedepartement DOJ har Credit Suisse och UBS i Schweiz under lupp efter misstankar om att de hjälpt ryska oligarker att undslippa sanktioner.
Bankjättarna i Schweiz granskas för oligarkhjälp
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 mars 2023Publicerad: 24 mars 2023
ANNONS
Mest läst i kategorin
Källor till Bloomberg berättar att Credit Suisse och UBS finns på listan över banker som DOJ misstänker har hjälpt ryska oligarker att undvika sanktioner.
“Justitiedepartementets utredningar är inriktade på att identifiera vilka bankanställda som hanterat sanktionerade kunder och hur dessa kunder kontrollerats under de senaste åren, enligt en av personerna. Dessa bankirer och rådgivare kan sedan bli föremål för ytterligare utredning för att avgöra om de bröt mot några lagar”, skriver nyhetsbyrån.
Formella begäran uppges ha gått ut från det amerikanska justitiedepartementet till en rad banker.
Bankerna i Schweiz lägger locket på
Credit Suisse hade innan Ryssland invaderade Ukraina många ryska kunder.
Krisbanken som nu tagits över i en akut och statsunderstödd räddningsinsats av rivalen UBS har varit känd för det.
Enligt uppgift förvaltade Credit Suisse som mest 60 miljarder dollar, motsvarande 597 miljarder kronor, i ryska tillgångar.
Varken Credit Suisse eller UBS har kommenterat Bloombergs uppgifter.
USA:s justitiedepartement bildade förra året en arbetsgrupp, Klepto Capture, för att jaga och sanktionera rika ryssar som har nära band till Rysslands president Vladimir Putin.
ANNONS
Den amerikanska regeringen har sedan aktionsgruppen lanserades beslagtagit ett antal yachter, privatplan och lyxfastigheter.
Läs mer: Schweiz utmålas som finansiell bananrepublik
Läs också: Nu hotas Credit Suisse av stämning – obligationsoro
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
