Bankjättarna i Schweiz granskas för oligarkhjälp

Källor till Bloomberg berättar att Credit Suisse och UBS finns på listan över banker som DOJ misstänker har hjälpt ryska oligarker att undvika sanktioner.

“Justitiedepartementets utredningar är inriktade på att identifiera vilka bankanställda som hanterat sanktionerade kunder och hur dessa kunder kontrollerats under de senaste åren, enligt en av personerna. Dessa bankirer och rådgivare kan sedan bli föremål för ytterligare utredning för att avgöra om de bröt mot några lagar”, skriver nyhetsbyrån.

Formella begäran uppges ha gått ut från det amerikanska justitiedepartementet till en rad banker.

Bankerna i Schweiz lägger locket på

Credit Suisse hade innan Ryssland invaderade Ukraina många ryska kunder.

Krisbanken som nu tagits över i en akut och statsunderstödd räddningsinsats av rivalen UBS har varit känd för det.

Enligt uppgift förvaltade Credit Suisse som mest 60 miljarder dollar, motsvarande 597 miljarder kronor, i ryska tillgångar.

Varken Credit Suisse eller UBS har kommenterat Bloombergs uppgifter.

USA:s justitiedepartement bildade förra året en arbetsgrupp, Klepto Capture, för att jaga och sanktionera rika ryssar som har nära band till Rysslands president Vladimir Putin.

Den amerikanska regeringen har sedan aktionsgruppen lanserades beslagtagit ett antal yachter, privatplan och lyxfastigheter.

Läs mer: Schweiz utmålas som finansiell bananrepublik

Läs också: Nu hotas Credit Suisse av stämning – obligationsoro