“Putins plånbok”, Sergej Roldugin, deponerade hundratals miljoner i Schweiz. Nu döms fyra bankirer för att inte ha kollat upp var pengarna kom ifrån.
Bankirer fälls – skulle kollat "Putins plånbok" bättre
Mia Jacobs
Uppdaterad: 30 mars 2023Publicerad: 30 mars 2023
ANNONS
Mest läst i kategorin
Ingen vet hur rik den ryske presidenten, Vladimir Putin, egentligen är, men fallet med de fyra bankirerna i Schweiz kan ge en vink om hur han döljer sina tillgångar.
Kollade inte pengarnas ursprung
Dagens PS har tidigare rapporterat om att fyra bankirer, tre ryska och en schweizisk medborgare, åtalats för att inte varit tillräckligt noggranna med att kolla upp var pengarna som Sergej Roldugin deponerade i den schweiziska grenen av Gazprombank kom ifrån.
Neka vid misstanke
Banker måste enligt schweizisk lag neka att öppna, eller stänga ned konton, om de har misstankar mot kontoinnehavaren eller var pengarna kommer ifrån skriver BBC News.
Det har de fyra nu dömda bankirerna alltså brutit emot enligt rätten i Zürich.
Gudfar till Putins dotter
Enligt rätten går det inte att bevisa att de fyra nu dömda skulle ha haft misstankar mot Roldugin när han dök upp med hundratals miljoner – men det borde de ha haft, anser rätten.
Sergej Roldugin satte in ungefär 30 miljoner dollar (drygt 311 miljoner kronor) mellan 2014 och 2016, utan att ge någon trovärdig förklaring på var pengarna kom ifrån, enligt BBC News.
Sergej Roldugin är cellist till yrket, och han är gudfar till Vladimir Putins äldsta dotter.
Klar vink till bankerna
Domen anses vara ett tecken på att de schweiziska lagarna om due diligence, skälig försiktighet, kommer att verkställas, och att de schweiziska bankerna bör se till att höja vaksamheten och ställa frågor om pengars ursprung.
Gazprombank håller på att avveckla verksamheten i Schweiz, och det var efter avslöjandena i de så kallade Panama Papers 2016 som myndigheterna i landet inledde sin granskning av banken.
“Putins plånbok”
Det var också då Roldugin avslöjades som “Putins plånbok”.
Enligt domen finns det inga tvivel om att det inte var Roldugins pengar som deponerades i Schweiz, och att de fyra bankirerna borde ha ställt frågor om var pengarna kom ifrån i och med att Sergej Roldugin inte hade någon inkomst.
De fyra bankirerna döms till sju månaders villkorlig dom, och kommer enligt BBC News att överklaga.
Läs även: Rysslands hemliga budget – förbereder sig på storkrig
Läs även: Så många svenskar figurerar i läckan
ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Mia Jacobs
Journalist på Dagens PS med lång erfarenhet från olika medier.
Mia Jacobs
Journalist på Dagens PS med lång erfarenhet från olika medier.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
