Dagens PS

Swedbank utreds i USA – kan mista tillstånd

Swedbank riskerar stora böter i USA och i värsta fall kan bankens licens bli indragen. (Foto: TT)
Swedbank riskerar stora böter i USA och i värsta fall kan bankens licens bli indragen. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 05 apr. 2019Publicerad: 05 apr. 2019

Swedbank är under utredning av New Yorks finansmyndighet, DFS, för att ha lämnat vilseledande information.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Banken riskerar stora böter för detta och i värsta fall att få licensen indragen, uppger juristexperten Robert Fisher till Dagens Industri.

Utredningen om vilseledande information avser vad Swedbank sade till DFS i samband med en tidigare utredning av Mossack Fonseca. Bolaget blev ökänt efter publiceringen av de så kallade Panamadokumenten 2016.

ANNONS

Enligt Robert Fisher kan felaktigt lämnad information leda till stora konsekvenser för Swedbank, som har närvaro i New York.

”DFS utdömer regelbundet rätt så stora böter till företag. Men tack vare deras straffrättsliga befogenhet slutar inte påföljdsspektrumet där. De har exempelvis rätt att dra tillbaka licensen att verka i New York”, sade Robert Fisher till Di.

Robert Fisher jobbar på advokatbyrån Nixon Peabody och är expert inom statliga utredningar av banker och andra finansföretag. Han har även jobbat i tio år som åklagare på justitiedepartementet.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
Immunovia redo att ta klivet in på USA-marknaden 2025

TO3 tillgänglig för teckning

Läs mer om TO3- teckningsoptionerna
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS
Spela klippet

Blir värderingen högre av notering i USA?

Klarna och andra europeiska bolag väljer att rikta sina blickar mot USA-börsen när det är dags för notering. Men att handlas på den amerikanska börsen är långt ifrån en säker väg till högre värdering. ”Financial Times har gjort en undersökning där man hade sett att av de tolv bolag man hade tittat på så hade hälften […]