SEB avslöjar Uppdrag Gransknings mörka lista

I ett pressmeddelande går SEB ut och meddelar i vilket ärende tv-programmet Uppdrag Granskning har kontaktat dem. Banken har fått ta del av en lista med 194 företag som på något sätt kan vara kopplade till misstänkt penningtvätt i Estland.

Redan 2006 fick SEB kritik från finansinspektionen i Estland för hanteringen av vissa kunder utanför landet.

I dagens pressmeddelande skriver SEB bland annat:

“Namnen på SVT:s lista är hanterade sedan tidigare, där cirka 95 procent av kundrelationerna är avslutade. När SEB har upptäckt misstänkt aktivitet har detta rapporterats till relevant finanspolis. Ett fåtal kunder finns kvar hos SEB.”

Nästa program av Uppdrag Granskning kommer att sändas i morgon, 20 november.

I ett utskick skriver Uppdrag Granskning att SEB:s konkurrent Swedbank i mars valde att inte tillsätta en oberoende granskning av penningtvätt i Baltikum. Teamet bakom programmet ska då ha bestämt sig för att “göra det jobb den oberoende utredaren skulle ha gjort”.

SEB uppger att man inte har kunskap om möjlig ytterligare information som kan dyka upp i det kommande programmet.