Dagens PS
Dagensps.se
Nyheter

Deutsche Bank får böta för penningtvätt

Deutsche Bank bötfälls
Den tyska storbanken får böta 13,5 miljoner euro för att ha varit långsamma med att rapportera misstänkt penningtvätt
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 14 okt. 2020Publicerad: 14 okt. 2020

Tyska storbanken Deutsche Bank får 13,5 miljoner euro i böter för att ha varit långsamma med att rapportera misstänkt penningtvätt i mer än 600 fall. Det framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tyska åklagare har dock samtidigt avslutat sin utredning av anställda på Deutsche Bank och relationerna med Danske Banks estländska filial som misstänkts för penningtvätt. Orsaken att fallet läggs ned är brist på bevis.

Deutsche Bank, som avslutade sin relation med Danske Bank under 2015, har vid upprepade tillfällen nekat till att ha gjort något fel.

 

 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BöterDeutsche BankPenningtvätt
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
Spela klippet

Skärpta straff för olaglig finansiell verksamhet 

Nu ska finansbrott likställas med organiserad brottslighet. Det anser Ekobrottsmyndigheten, som kräver hårdare straff för brott på finansmarknaden. Se mer i videon ovan. Rikard Jermsten är nytillträdd generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Han anser att finansbrott är lika allvarliga som organiserad brottslighet. Därför behövs hårdare straff. MISSA INTE: Thedéens skarpa varning: Värre läge än 2020 […]

Internet of Things – för en mer uppkopplad verksamhet!

Internet of Things – för en mer uppkopplad verksamhet!

Ta reda på mer om utvecklingen, framtidens möjligheter och lösningar med hjälp av Internet of Things.

Så får du makt över företagets likviditet

Så får du makt över företagets likviditet

Datadrivna finansieringstjänster som gör vardagen enklare för dig som företagare.