Finansinspektionen har ställt topparna mot väggen om misstänkt penningtvätt, avslöjar hemlig skrivelse.
18 svenska banktoppar synade i sömmarna
Ola Söderlund
Uppdaterad: 04 sep. 2019Publicerad: 04 sep. 2019
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det här uppger SvD Näringsliv, som tagit del av den hemliga dokumentationen från FI efter en serie platsbesök på Swedbank och Wallenbergsfärens husbank SEB efter SVT Uppdrag gransknings tidigare avslöjande om storskalig misstänkt penningtvätt i Swedbanks baltiska filial.
Finansinspektionen har denna gång genomfört sina granskningar mot de svenska storbankerna tillsammans med finansinspektionerna i Lettland, Estland och Litauen, vilket aldrig tidigare skett, och detta har enligt tidningen resulterat i en rad avstämningsskrivelser på totalt 140 sidor mot vad som normalt brukar vara två skrivelser på omkring 30 sidor, framgår det liksom att 18 banktoppar frågats ut – tio från Swedbank och åtta från SEB.
Det här är första delen av FI:s granskning mot bankerna gällande misstänkt penningtvätt. Nästa steg är att Swedbank och SEB ska kommentera och komplettera materialet och senast i början av 2020 kommer FI, enligt SvD, att presentera vad man kommit fram till och eventuellt vidta åtgärder mot bankerna i form av sanktioner och andra straff.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
