Swedbanks utredning av penningtvätt som utförts av advokatfirman Clifford Chance har hittat transaktioner för sammanlagt cirka 4,8 miljoner dollar som troligen utgör sanktionsbrott i USA. Det framgår av ett pressmeddelande.
Utredningen blottar trolig penningtvätt för jättebelopp
Swedbanks utredning av penningtvätt som utförts av advokatfirman Clifford Chance har hittat transaktioner för sammanlagt cirka 4,8 miljoner dollar som troligen utgör sanktionsbrott i USA. Det framgår av ett pressmeddelande.
Det handlar om totalt 586 transaktioner varav 95 procent är kopplade till perioden 2015-2016.
”Totalt 508 av dessa transaktioner utgör löneutbetalningar och kostnader för drift av ett fartyg vars ägare och operatör är baserade på Krim och som använde Swedbank i Baltikum. Krim är föremål för omfattande amerikanska sanktioner”, skriver banken.
Clifford Chance har tittat på alla transaktioner i amerikanska dollar från Swedbanks dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen, genomförda i det amerikanska finansiella systemet under perioden 22 mars 2014 till 22 mars 2019. En femårsperiod är vald mot bakgrund av de preskriptionsregler som gäller för OFAC-regelverket.
OFAC är en amerikansk myndighet som kontrollerar efterlevnad av sanktioner.
Swedbank ska rapportera transaktionerna till OFAC som får ta ställning om eventuell påföljd, uppges det.
