SVT har fått ut Swedbanks interna rapport om penningtvätt som författats av den norske advokaten Erling Grimstad.
SVT: Allvarliga fynd i hemlig rapport
Finwire
Uppdaterad: 03 apr. 2019Publicerad: 03 apr. 2019
ANNONS
Mest läst i kategorin
Enligt SVT ska rapporten visa på allvarliga fynd som advokaten gjort vad det gäller penningtvätt och uppgifterna ska även ha varit tillgängliga för bankledningen tidigare än de själva medgett.
Swedbank har inte velat dela med sig av rapporten men vid Ekobrottsmyndighetens razzia vid bankens huvudkontor i slutet av mars beslagtogs rapporten. Via Finansinspektionen har SVT nu fått ut en sekretessprövad rapport där vissa delar är överstrukna.
“Rapporten är relativt kort. De första delarna är på enbart 35 sidor. Rubriken är överstryken. Men enligt SVT Uppdrag Gransknings källor har den lydelsen ‘Omfattande överträdelser av åtgärder mot penningtvätt identifierade i Swedbank Estland'”, skriver SVT på sin nyhetssajt.
Vidare uppger SVT att rapporten innehåller uppgifter om bankens utländska högriskkunder som omsatte mellan 10-20 miljarder euro varje år under perioden 2010-2016.
Advokaten bakom rapporten har även gett femton skarpa rekommendationer, det mesta svartmarkerat. Men enligt uppgifter till SVT anser advokaten att banken ska ha blundat för misstänkt penningtvätt under lång tid.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
