Nordea agerade inte - trots FBI-varning

Det var en dansk företagskund som amerikanska FBI slog larm om till Nordea – utan framgång.

Nordea behöll företagskunden fyra och ett halvt år efter varningen, skriver Di med hänvisning till den danska tidningen Børsen, som uppger att företaget som stod i fokus, Dan Consulting Strand House, ska ha sysslat med penningtvätt av kapital från Östeuropa.

Först sommaren 2016 sades det aktuella kontot upp och ett år senare gick företaget – som ägdes av en dansk-rysk kvinna – i konkurs.

Enligt artikeln hjälpte kvinnan en estnisk man, som även han var kund i Nordea, att tvätta pengar.

“Mannen ska bland annat ha tvättat pengar från hackerattacker innan FBI beslagtog miljonbelopp hos Nordea 2011. Spåret fortsatte sedan till Danske Banks skandaldrabbade estniska verksamhet enligt Børsen”, skriver Di.

Nordea ska ha varnat för den aktuella kunden 2011 i samband med FBI:s beslag, men det tog ändå fyra och ett halvt år alltså innan storbanken klippte banden med det penningtvättsutpekade företaget.

Nordeas riskhanteringschef vill inte kommentera det enskilda fallet utan säger bara till Børsen att banken har regelbunden kontroll av sina kunder och att oacceptabla aktiviteter rapporteras.

Läs även: Chefsjuristen lämnar Danske Bank >